Основные выводы
От многоуровневых систем управления рисками до партнерств с правоохранительными органами, подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями постоянно эволюционирует, чтобы идти в ногу с угрозами.
В первой половине 2024 года Binance предотвратила более 2,4 миллиарда долларов в убытках пользователей благодаря проактивной профилактике мошенничества.
Помимо технических мер безопасности, также крайне важно, чтобы пользователи оставались внимательными, чтобы избежать убытков от мошенников и хакеров.
Введение
Как ведущая криптобиржа, Binance активно работает над защитой пользователей от мошенничества и обмана, которые поджидают в криптопространстве. От блокировки злонамеренных транзакций до сотрудничества с правоохранительными органами, подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями постоянно эволюционирует, чтобы идти в ногу с угрозами.
Сохранено более 2,4 миллиарда долларов от мошенников
Только в первой половине 2024 года Binance предотвратила более 2,4 миллиарда долларов в потенциальных убытках пользователей. Это свидетельствует о проактивном подходе Binance к остановке мошенничества до того, как оно сможет навредить нашим пользователям. От заморозки аккаунтов до блокировки подозрительных транзакций, команда по предотвращению мошенничества Binance всегда на чеку.
Многоуровневая защита от мошенничества
Когда дело доходит до мошенничества, Binance не полагается на универсальную защиту. Вместо этого она построила многоуровневую систему, которая наращивает интенсивность в зависимости от уровня риска. Это помогает защищать пользователей на разных этапах их взаимодействия с платформой.
Уровни защиты варьируются от персонализированных уведомлений до проактивной поддержки пользователей в ситуациях срочного риска:
Персонализированные уведомления: пользователи получают предупреждения, когда система обнаруживает потенциальное мошенническое поведение. Эти всплывающие окна побуждают пользователей переосмыслить подозрительные действия, помогая им избежать возможного мошенничества.
Интерактивные формы оценки риска: Binance предоставляет анкеты пользователям, которые более уязвимы к мошенничеству, например, новичкам. Эти оценки направлены на повышение осведомленности, помогая пользователям анализировать контекст и красные флаги мошеннических схем.
База данных злонамеренных адресов: платформа сотрудничает с крупными компаниями по безопасности Web3 для предотвращения переводов на рискованные адреса. Эта глобальная база данных имеет решающее значение для идентификации и предупреждения пользователей о небезопасных транзакциях.
Заморозка злонамеренных переводов: для мошенничества, такого как схемы Понци, которые часто используют небольшие первоначальные инвестиции для привлечения жертв, Binance может заморозить эти меньшие транзакции, прежде чем они превратятся в более значительные убытки.
Периоды самоисключения: Binance может наложить паузу на вывод средств на срок до 24 часов, когда подозревает импульсивное или рискованное поведение. Это дает пользователям время пересмотреть свои действия и предоставляет системе достаточно времени для дальнейшего расследования.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Еще один способ, которым Binance борется с преступностью, - это тесное сотрудничество с правоохранительными органами. Юридическая и комплаенс-команда Binance работает рука об руку с властями, отслеживая незаконные средства, восстанавливая украденные активы и находя злодеев.
Это сотрудничество привело к значительным успехам в идентификации и разрушении преступных сетей. Сложные инструменты компании и быстрые сроки реакции сделали Binance ключевым игроком в поддержке глобальных усилий правоохранительных органов.
Например, команда специальных расследований Binance провела двухдневный семинар для правоохранительных органов в Бразилии в рамках своей программы обучения правоохранительных органов.
Обучение пользователей: Знай свое мошенничество
Насколько важны технические меры, Binance верит в наделение своих пользователей знаниями. Через образовательные блоги, курсы Академии и мероприятия сообщества наша цель - помочь пользователям понять распространенные тактики мошенничества, такие как фишинг, схемы Понци и мошенничество с выдачей себя за другого.
Одной из самых заметных образовательных инициатив является кампания «Знай свой мошенничество», которая сосредоточена на помощи пользователям в обнаружении красных флагов, прежде чем они станут жертвой мошенников.
Умное и быстрое обнаружение мошенничества
Binance значительно инвестировала в современные технологии обнаружения мошенничества. Платформа использует ИИ и машинное обучение для мониторинга транзакций пользователей, выявляя необычные паттерны, которые могут указывать на мошеннические действия. Эти системы позволяют Binance быстро реагировать и замораживать активы, прежде чем они могут быть выведены злоумышленниками.
Кроме того, Binance постоянно обновляет свои методы управления рисками, чтобы адаптироваться к развивающимся тактикам мошенников, обеспечивая безопасность своей платформы для криптотрейдеров. Такие тактики часто включают фишинг, мошенничество с выдачей себя за другого и другие сложные атаки социального инжиниринга, поэтому пользователям крайне важно оставаться осторожными в любое время.
Стимулирование ответственной торговли
Binance также способствует ответственному поведению в торговле как части более широких усилий по предотвращению финансовых преступлений. Такие функции, как период самоисключения, предоставляют пользователям инструменты, чтобы отойти от рискованных сделок, позволяя им принимать более рациональные решения.
Идея заключается в том, чтобы побудить пользователей замедлиться и все обдумать, особенно в ситуациях с высоким риском, где импульсивное поведение может привести к большим потерям. Это особенно полезно для тех, кто подвержен риску стать жертвой мошенничества, так как дополнительное время позволяет Binance вмешаться до того, как произойдут значительные убытки.
Заключительные мысли
От многоуровневых систем управления рисками до партнерств с правоохранительными органами, Binance стремится предоставить нашим ценным пользователям наилучшую защиту. Дело не только в технологиях; это связано с сочетанием человеческого вмешательства, образования и современных инструментов для борьбы с преступностью и защиты пользователей от мошенников. Оставайтесь в безопасности!
Дополнительное чтение
Что такое фишинг и как он работает?
Что такое социальный инжиниринг?
Как торговать криптовалютой ответственно
Отказ от ответственности: этот контент представлен вам на условиях «как есть» для общей информации и образовательных целей, без каких-либо представлений или гарантий. Его не следует интерпретировать как финансовые, юридические или иные профессиональные советы, и он не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за собственным советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если статья предоставлена третьим лицом, обратите внимание, что выраженные мнения принадлежат третьему лицу и не обязательно отражают мнения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь для получения дополнительной информации. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или возрасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует интерпретировать как финансовые, юридические или иные профессиональные советы. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
