В связи с приближением празднования Хэллоуина по всему миру Binance продолжает быть начеку, чтобы защитить пользователей от мошенников, готовых наброситься на них в цифровом пространстве.
Основные идеи
От внедрения многоуровневых систем контроля рисков до партнерства с правоохранительными органами — подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями постоянно развивается, чтобы идти в ногу с угрозами.
В первой половине 2024 года Binance предотвратила убытки на сумму более 2,4 миллиарда долларов благодаря активным усилиям по предотвращению мошенничества.
Помимо технических мер безопасности, пользователям также важно сохранять бдительность, чтобы избежать потерь из-за мошенников и хакеров.
введение
Binance, как ведущая криптовалютная биржа, приложила огромные усилия для защиты пользователей от мошенничества в сфере криптовалют. Подход Binance к борьбе с финансовыми преступлениями, от блокировки вредоносных транзакций до сотрудничества с правоохранительными органами, продолжает развиваться, чтобы идти в ногу с развивающимися угрозами.
Экономия более $2,4 млрд от мошенников
Только за первую половину 2024 года Binance предотвратила потенциальные потери пользователей на сумму более 2,4 миллиарда долларов. Это является свидетельством эффективности превентивного подхода Binance к предотвращению мошенничества до того, как будет нанесен вред пользователям. Команда Binance по предотвращению мошенничества доказала свою эффективность и постоянную бдительность, приняв решительные меры — от заморозки счетов до блокировки подозрительных транзакций.
Несколько уровней защиты от мошенничества
Когда дело доходит до мошенничества, Binance не полагается на универсальный подход к защите, а построила многоуровневую систему, которая становится сильнее в зависимости от уровня риска. Это помогает защитить пользователей на разных этапах их взаимодействия с платформой.
Уровни защиты варьируются от персонализированных уведомлений до превентивной поддержки пользователей в чрезвычайных ситуациях риска:
Настраиваемые уведомления: пользователи получают предупреждения, когда система обнаруживает потенциальное мошенническое поведение. Появляющиеся всплывающие окна побуждают пользователей переосмыслить подозрительные действия, помогая им избежать потенциального мошенничества.
Интерактивные формы оценки рисков: Binance предоставляет анкеты пользователям, которые наиболее уязвимы к мошенничеству, например новым пользователям. Эти оценки направлены на повышение осведомленности, помогая пользователям анализировать контекст и признаки опасности мошеннических схем.
База данных вредоносных адресов. Платформа сотрудничает с крупными компаниями, занимающимися безопасностью Web3, чтобы предотвратить перенаправление на опасные адреса. Эта глобальная база данных имеет решающее значение для выявления и предупреждения пользователей о небезопасных транзакциях.
Замораживание вредоносных переводов. В случае таких мошенничеств, как схемы Понци, которые обычно используют небольшие первоначальные инвестиции для заманивания жертв, Binance может заморозить эти небольшие транзакции до того, как они размножатся и принесут большие убытки.
Периоды самоисключения: Binance может приостановить вывод средств на срок до 24 часов, если подозревает импульсивное или рискованное поведение. Это дает пользователям время пересмотреть свои действия и дает системе достаточно времени для дальнейшего изучения вопроса.
Информационные звонки: в крайних случаях служба поддержки клиентов Binance может связаться напрямую с пользователями по телефону, чтобы предупредить их о серьезных рисках мошенничества. Этот практический подход позволил спасти многих пользователей от серьезных финансовых потерь.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Еще один способ борьбы Binance с преступностью — тесное сотрудничество с правоохранительными органами; Команда по юридическим вопросам и соблюдению требований Binance работает рука об руку с властями, чтобы отслеживать незаконные средства, возвращать украденные активы и выявлять лиц со злыми намерениями.
Такая координация привела к огромным успехам в выявлении и пресечении преступных сетей. Благодаря своим сложным инструментам и быстрому реагированию Binance стала крупным игроком в поддержке усилий правоохранительных органов во всем мире.
Например, команда специальных расследований Binance провела двухдневный семинар для правоохранительных органов Бразилии в рамках своей программы обучения правоохранительных органов.
Обучение пользователей: ваш путеводитель по выявлению мошенничества
Binance считает, что обучение и вооружение пользователей знаниями так же важно, как и технические меры. С помощью образовательных блогов, академических учебных курсов и общественных мероприятий его цель — помочь пользователям понять распространенные методы мошенничества, такие как фишинг, схемы Понци и мошенничество с выдачей себя за другое лицо.
Кампания «Ваш путеводитель по обнаружению мошенничества» — одна из наиболее известных образовательных инициатив, направленная на то, чтобы помочь пользователям выявить признаки опасности, прежде чем они станут жертвами мошенников.
Обнаруживайте мошенничество разумно и быстро
Binance вложила значительные средства в передовые технологии обнаружения мошенничества. Платформа использует искусственный интеллект и машинное обучение для мониторинга пользовательских транзакций и выявления необычных закономерностей, которые могут указывать на мошеннические действия. Эти системы позволяют Binance быстро реагировать и замораживать активы до того, как злоумышленники смогут их вывести.
Кроме того, Binance постоянно обновляет свои методы контроля рисков, чтобы адаптироваться к развивающимся методам, используемым мошенниками, гарантируя, что платформа остается безопасной средой для трейдеров криптовалюты. Эти методы часто включают в себя фишинг, мошенничество с выдачей себя за другое лицо и другие изощренные атаки социальной инженерии, поэтому крайне важно, чтобы пользователи всегда сохраняли бдительность.
Поощряйте ответственную торговлю
Binance также поддерживает ответственное торговое поведение в рамках более широких усилий по предотвращению финансовых преступлений. Такие функции, как период самоисключения, дают пользователям инструменты для отказа от рискованных сделок, позволяя им принимать более рациональные решения.
Идея периодов исключения заключается в том, чтобы побудить пользователей замедлиться и все тщательно обдумать, особенно в ситуациях с высокими ставками, когда безрассудное поведение может привести к огромным потерям. Это очень помогает в случае, если пользователи подвергаются риску мошенничества, поскольку дополнительное время позволяет Binance вмешаться до того, как возникнут серьезные потери.
Заключительные мысли
Применяя комплексный подход от многоуровневых систем контроля рисков до партнерства с правоохранительными органами, Binance стремится обеспечить максимально возможную защиту пользователей. Речь идет не только о технологиях, но и о сочетании человеческого вмешательства, образования и использования передовых инструментов для борьбы с преступностью и защиты пользователей от мошенников.
В этот Хэллоуин Binance защитит вас от угроз, окружающих вас в цифровом пространстве. Благодаря своей сильной защите он служит последним бастионом защиты ваших цифровых валют. Будьте в безопасности!
Похожие статьи
Что такое фишинг и как он работает?
Что такое социальная инженерия?
Как торговать криптовалютами ответственно
Отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий любого рода. Ее не следует истолковывать как финансовую, юридическую или профессиональную консультацию, а также как рекомендацию приобрести какой-либо конкретный продукт или услугу. Вам следует обратиться за специализированной консультацией к специалистам-консультантам. Если эта статья была предоставлена третьей стороной, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат этой третьей стороне и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным отказом от ответственности здесь для получения более подробной информации. Цены на цифровые активы подвержены колебаниям, и стоимость ваших инвестиций может увеличиваться или уменьшаться, и вы не можете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Эту статью не следует рассматривать как финансовую, юридическую или профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
