Два члена Конгресса-республиканца обратились к AG Merrick Garland с просьбой к Министерству юстиции тщательно изучить криптовалютного тяжеловеса.
Законодатели США оказывают давление на Министерство юстиции, чтобы оно расследовало Binance и Tether по обвинению в массовом незаконном финансировании террористических группировок, включая ХАМАС.
Сенатор от Вайоминга Синтия М. Ламмис и представитель Арканзаса Френч Хилл в письме генеральному прокурору Меррику Гарланду призвали, если эти компании будут признаны соучастниками, будут приняты «решительные меры».
Сенатор Ламмис написал в Твиттере:
Когда дело доходит до незаконных финансов, криптовалюта — не враг, а плохие парни… Я отправил письмо с просьбой к Министерству юстиции завершить расследование и проследить за сообщениями о том, что Binance и Tether выступали в качестве посредников для ХАМАС и участвовали в рассмотрении уголовных обвинений против их после незаконной деятельности.
Согласно письму, история Binance с незаконным финансированием и неспособностью заморозить счета, связанные с ХАМАС, может представлять собой оказание материальной поддержки террористам в соответствии с федеральным законом. Законодатели заявили, что Binance, возможно, также намеренно проигнорировала требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег.
В письме подчеркивается, что «злоумышленникам» придется столкнуться с последствиями, если они потворствуют незаконной деятельности. Это происходит на фоне растущего глобального внимания к роли криптовалют в потенциальном уклонении от санкций и финансировании терроризма. Расследование Министерства юстиции и любые последующие действия могут повлиять на будущую политику и правоприменение в отношении незаконного финансирования криптовалюты.
Однако законодатели подчеркнули важность отделения компаний, стремящихся к соблюдению требований, от тех, кто незаконно использует эту технологию. В письме отмечается, что, хотя псевдонимы криптовалюты представляют собой риск злоупотреблений, большинство компаний обязуются соблюдать правила. Законодатели обеспокоены воздействием на законные инновации, если действия нескольких недобросовестных участников вызовут подозрения во всей отрасли.
В письме говорилось, что Binance — это нерегулируемая зарубежная биржа, имеющая опыт содействия незаконным транзакциям. Сообщается, что Израиль приказал закрыть более 100 дополнительных учетных записей после того, как СМИ сообщили о ряде учетных записей Binance, связанных с ХАМАС. Законодатели утверждали, что, несмотря на общественную осведомленность о проблеме, предоставление Binance счетов террористическим организациям может представлять собой материальную поддержку террористов в соответствии с законодательством США.
Tether отреагировал на эту новость заявлением, опровергающим претензии законодателей, написав:
«Tether, как пионер и ведущая организация в индустрии стейблкоинов, бескомпромиссна в своей приверженности соблюдению нормативных требований и должной осмотрительности. Наши строгие процессы проверки, механизмы постоянного мониторинга и совместный подход с правоохранительными органами по всему миру подтверждают нашу приверженность сдерживанию и контролю. Правоприменение Просто нет доказательств того, что Tether нарушил законы о санкциях или законы о банковской тайне из-за неадекватной проверки клиентов или практики проверки».
