Чираг Томар, 31-летний гражданин Индии, был приговорен к пяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме за организацию мошеннической схемы с криптовалютой, в результате которой сотни жертв потеряли более 20 миллионов долларов.
Окружной судья США Кеннет Д. Белл вынес приговор, который также включал два года надзора.
Мошенники подражают Coinbase, чтобы украсть миллионы
Согласно судебным документам, Томар и его сообщники осуществили мошенничество, «подделав» веб-сайт, имитирующий законную криптовалютную биржу Coinbase.
С июня 2021 года группа создала мошенническую версию профессионального торгового сайта биржи Pro.Coinbase.com, используя поддельный URL CoinbasePro.com. Жертвы, которые пытались войти в свои учетные записи Coinbase, были обмануты и предоставили свои учетные данные для входа.
Одна из используемых тактик заключалась в том, чтобы выдавать себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase и убеждать жертв передавать коды двухфакторной аутентификации (2FA). В других случаях мошенники просили этих людей установить программное обеспечение для удаленного рабочего стола, которое давало бы им полный контроль над их компьютерами.
Томар использовал полученные нечестным путем учетные данные для доступа к нескольким счетам жертв и перевода средств на кошельки, находящиеся под его контролем. Затем он конвертировал криптовалюту в другие цифровые активы, перемещая их между несколькими кошельками, чтобы скрыть транзакции. В конечном итоге средства были конвертированы в наличные и распределены среди преступной группы.
31-летний мужчина использовал украденные деньги для финансирования роскошного образа жизни, покупая роскошные часы, такие как Audemars Piguet, дорогие автомобили, такие как Lamborghini и Porsche, и путешествуя в такие места, как Дубай и Таиланд.
Кража и арест на сумму 240 000 долларов
Схема затронула цели по всему миру, включая те, которые находятся в Западном округе Северной Каролины. В феврале 2022 года местный житель попытался получить доступ к своей учетной записи Coinbase через поддельный сайт. Поддельный сайт мгновенно предупредил их о том, что их учетная запись заблокирована, и попросил позвонить по предоставленному номеру, чтобы связаться с поддельным представителем Coinbase.
Затем предполагаемый представитель обманом заставил их предоставить данные 2FA. Это позволило мошенникам получить доступ к законному аккаунту Coinbase их цели. Используя эту информацию, преступники украли криптовалюту на сумму более 240 000 долларов из связанного с аккаунтом кошелька.
Это не первый случай подобных инцидентов. В 2021 году власти обвинили Суфианса Оулахью в краже 450 000 долларов в криптовалютах и NFT у жертвы из Манхэттена путем подделки торговой площадки OpenSea.
Кроме того, Convex Finance пришлось ввести два новых альтернативных URL-адреса после того, как его DNS был взломан в результате атаки спуфинга, из-за которой пользователи неосознанно одобряли вредоносные контракты. После подтверждения взлома Convex сообщил, что пострадали пять кошельков, хотя проверенные контракты остались в безопасности.
Угроза не ограничивается только криптовалютой. В 2020 году власти США оштрафовали JP Morgan почти на 1 миллиард долларов за практику подделки фьючерсов на металлы и казначейских ценных бумаг после того, как он был замешан в файлах FinCEN в предполагаемом отмывании «грязных денег» на сумму около 2 триллионов долларов.
Публикация «Гражданин Индии приговорен к 5 годам за мошенничество на Coinbase на сумму 20 миллионов долларов» впервые появилась на CryptoPotato.
