Миллиардер Марк Кьюбан говорит, что в 2023 году мошенничество и аферы будут на подъеме. Он ожидает, что схема pump-and-dump возобладает.

В интервью The Street миллиардер-основатель Dallas Mavericks сказал, что десятки миллионов долларов застряли в сделках и токенах без хорошего варианта использования. Он задался вопросом, смогут ли такие монеты когда-либо стать ликвидными.

Он также добавил, что никто не застрахован от криптовалютных скандалов и мошенничества, а это значит, что жертвами могут стать и значимые фигуры и игроки криптоиндустрии.

Марк Кьюбан говорит, что фиктивная торговля — это новый вид мошенничества

Марк Кьюбан говорит, что фиктивная торговля — это скандал, которого следует опасаться в 2023 году. Эта схема, также известная как «накачка и сброс», представляет собой незаконный акт создания общественного интереса и инвестиций вокруг виртуального актива и внезапного изъятия средств.

По сути, мошенник или трейдер покупает и продает похожие токены, искусственно раздувая объемы торговли вокруг этой монеты. Затем они продвигают благоприятные комментарии в социальных сетях о токене, создавая у других трейдеров впечатление, что он пользуется популярностью и большим спросом. Его цена растет в результате возросшего интереса. Мошенники распродают свои активы, когда актив достигает пика.

Фиктивные сделки случаются и с крупными активами, такими как BTC.

Фиктивные сделки существуют и в традиционных финансах. Однако сайт криптостатистики CoinGecko показывает, что криптоиндустрия особенно восприимчива к этой практике, поскольку там котируется более 13 000 криптовалют. Чтобы заниматься фиктивной торговлей, мошенники должны сделать так, чтобы один или несколько их токенов выделялись.

В 2022 году Forbes изучил 157 централизованных криптовалютных бирж и заявил, что более половины объемов торговли биткоинами были поддельными. Таким образом, в июне ежедневный глобальный объем торговли биткоинами в секторе составил всего около $128 млрд. Это на $51 млрд меньше, чем $262 млрд, полученные в качестве самостоятельно сообщаемого объема из различных источников.