Гражданин Индии осужден за мошенничество с криптовалютой на сумму 20 млн долларов
Чираг Томар украл более 20 миллионов долларов, подделав сайт Coinbase Pro.
Он был арестован в аэропорту Атланты и признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.
Чираг Томар, 31-летний гражданин Индии, был приговорен сегодня к 60 месяцам тюремного заключения за его роль в мошеннической схеме криптовалюты, которая обманула жертв на сумму более 20 миллионов долларов. Окружной судья США Кеннет Д. Белл вынес приговор в Шарлотте, Северная Каролина. Схема Томара затронула сотни жертв по всему миру, включая людей в Северной Каролине. После отбытия тюремного срока Томару грозит два года надзорного освобождения.
Этот приговор был вынесен после признания Томара виновным 20 мая 2024 года, когда он признался в мошенничестве, которое началось в 2021 году. Томар и его сообщники организовали схему подделки, создав поддельную версию сайта Coinbase Pro, CoinbasePro.com. Их целью было обмануть пользователей, заставив их думать, что они заходят на законную платформу.
Жертвы понесли значительные финансовые потери. Мошенники обманом заставили жертв ввести свои учетные данные, имитируя URL и макет настоящего сайта Coinbase. В феврале 2022 года жертва из Северной Каролины попыталась получить доступ к своей учетной записи Coinbase, но была перенаправлена на мошеннический веб-сайт.
Подробности криптомошенничества и его последствия
Как только жертвы вводят свои данные, мошенники получают контроль над их реальными аккаунтами Coinbase. В некоторых случаях жертв убеждали предоставить коды двухфакторной аутентификации по телефону лицам, выдававшим себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase. Получив доступ, мошенники быстро переводили криптовалютные активы жертв на кошельки, контролируемые Томаром и его сообщниками.
Томар использовал доходы от мошеннической схемы для финансирования роскошного образа жизни. Он приобрел дорогие вещи, такие как часы Rolex, и роскошные автомобили, включая Lamborghini, и путешествовал в такие места, как Дубай и Таиланд. Согласно судебным документам, после получения украденной криптовалюты Томар конвертировал ее в различные формы криптовалюты или перемещал между различными кошельками, чтобы скрыть свои действия. В конечном итоге средства были конвертированы в наличные и распределены между Томаром и его сообщниками.
Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года после въезда в Соединенные Штаты. С момента ареста он оставался под стражей в федеральном заключении. 20 мая 2024 года Томар признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, обвинение, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов. Однако вчера Томар получил 60-месячный срок. Дело расследовала Секретная служба США в Шарлотте при содействии ФБР в Нэшвилле.Выделенные новости о криптовалюте сегодняKraken выпускает новый биткоин в обертке kBTC, поскольку конкуренция накаляется