ШАРЛОТТ, Северная Каролина. — Чираг Томар, 30 лет, гражданин Республики Индия, сегодня предстал перед мировым судьей США Сьюзан С. Родригес и признал себя виновным по федеральным обвинениям в краже более 37 миллионов долларов посредством мошеннической схемы с сайтом Coinbase, заявила Дена Дж. Кинг, США.

Адвокат Западного округа Северной Каролины. Томар был арестован в аэропорту Атланты 20 декабря 2023 года при въезде в Соединенные Штаты и остается под стражей в федеральных органах.

Джейсон Бирнс, специальный агент Секретной службы США, ответственный за отделение в Шарлотте, присоединяется к прокурору США Кингу в сегодняшнем заявлении.

Согласно поданным в суд документам и сегодняшнему слушанию по делу о признании вины, примерно в июне 2021 года Томар и его сообщники участвовали в схеме по краже миллионов в криптовалюте у сотен жертв по всему миру и в Соединенных Штатах, в том числе в Западном округе Северной Каролины.

Томар и его сообщники осуществили мошенничество, «подделав» сайт Coinbase. Coinbase — одна из крупнейших в мире бирж виртуальных валют, которая позволяет клиентам покупать, продавать или торговать криптовалютами. Пользователи Coinbase также могут хранить свои криптовалюты в своих виртуальных кошельках.

После входа в систему пользователи могут быстро получить доступ к своим кошелькам и перевести криптовалюты на другие кошельки или другие внешние связанные счета. Coinbase управляла версией своей биржи «Pro», которая находилась по адресу URL «Pro.Coinbase.Com».

Согласно судебным документам, Томар и его сообщники подделывали сайт Coinbase Pro, используя похожий поддельный URL, CoinbasePro.Com. Чтобы обмануть ничего не подозревающих пользователей и заставить их поверить, что они заходят на законную веб-страницу Coinbase, мошеннический сайт был создан так, чтобы имитировать настоящий сайт. Как только жертвы вводили свои учетные данные для входа на поддельный сайт, запускался процесс аутентификации.

В некоторых случаях жертв обманом заставляли предоставлять мошенникам данные для входа и аутентификации на настоящем сайте Coinbase. В других случаях жертв обманом заставляли позволять поддельным представителям Coinbase запускать программное обеспечение удаленного рабочего стола, что позволяло мошенникам получать контроль над компьютерами жертв и получать доступ к их законным аккаунтам Coinbase.

Мошенники также выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов Coinbase и обманом заставляли пользователей сообщать мошенникам по телефону коды двухфакторной аутентификации. Получив доступ к аккаунтам жертв на Coinbase, мошенники быстро переводили криптовалютные активы жертв на Coinbase в криптовалютные кошельки, находящиеся под контролем мошенников.

В феврале 2022 года жертва, проживающая в Западном округе Северной Каролины, попыталась войти в свою учетную запись Coinbase через мошеннический сайт. Поддельный сайт немедленно уведомил жертву о том, что ее учетная запись заблокирована, и предложил ей использовать предоставленный номер, чтобы позвонить поддельному представителю Coinbase.

Поддельный представитель обманом заставил жертву предоставить данные двухфакторной аутентификации, в конечном итоге получив доступ к реальному счету жертвы на Coinbase. Используя эту информацию, мошенники украли криптовалюту из кошелька жертвы на Coinbase на сумму более 240 000 долларов.

Как признал сегодня в суде Томар, он контролировал несколько криптовалютных кошельков, на которые поступали сотни транзакций криптовалюты, украденной со счетов жертв на Coinbase, на общую сумму в десятки миллионов долларов.

После того, как Томар получал украденную криптовалюту, он быстро конвертировал ее в другие формы криптовалюты или перемещал средства между многими кошельками, контролируемыми Томаром и другими. В конечном итоге криптовалюта конвертировалась в наличные, которые затем распределялись между Томаром и его сообщниками.

Согласно судебным документам, Томар использовал средства жертв для оплаты своего роскошного образа жизни, в том числе для покупки Rolex и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также для поездок в Дубай, Таиланд и другие места.

Томар признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Генеральный прокурор США Кинг похвалил Секретную службу США за расследование дела и поблагодарил ФБР в Нэшвилле за неоценимую помощь.

Обвинение по этому делу ведет помощник прокурора США Мэтью Т. Уоррен из прокуратуры США в Шарлотте.