Хуан Такри, один из вдохновителей глобальной криптовалютной пирамиды ForCount, был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 20 годам тюремного заключения. Приговор, вынесенный во вторник, является максимальным наказанием, предусмотренным законом за участие Такри в мошенничестве, известном как Four Count (позже переименованном в Wellsis).
В опубликованном в среду заявлении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка говорится, что Такри, который активно нацелился на испаноязычное сообщество, сыграл ключевую роль в мошенничестве тысяч жертв по всему миру. Схема обещала гарантированный доход от торговли и #mining #cryptocurrencies , но вместо этого средства жертв переводились промоутерам.
Хуан Такри, возможно, утверждал, что участвовал в передовых #cryptocurrency инвестициях, но на самом деле он использовал один из классических методов финансовой пирамиды, говорится в заявлении федерального прокурора Дамиана Уильямса.
Уильямс добавил: Такри был одним из самых плодовитых организаторов финансовой пирамиды Four Count, получая миллионы долларов от жертв рабочего класса. Вместо того, чтобы тратить средства жертв, как он обещал, он использовал их для себя. Сегодняшний приговор является напоминанием о том, что мошенничество не окупается в долгосрочной перспективе.
В среду федеральные власти предъявили уголовные обвинения 14 лицам и четырем криптовалютным компаниям за рыночные манипуляции и «фиктивные сделки» в индустрии цифровых активов. По данным Министерства юстиции США (DOJ), в рамках дела было изъято более 25 миллионов долларов в криптовалюте, а сотрудники полиции даже создали поддельные цифровые токены, чтобы поймать подозреваемых в операции. Министерство юстиции США предъявило обвинения Gotbit, ZM #Quant , CLS Global и MyTrade. Компании .... . . . обвиняются в мошенничестве.
Схема принудительного взыскания действовала как минимум с 2018 по 2021 год, заманивая инвесторов обещаниями гарантированной прибыли и возврата средств. Жертв поощряли покупать инвестиционные продукты Four Count на ярмарках, общественных мероприятиях и модных презентациях. Такри, проживающий во Флориде, выставлял напоказ свое богатство в дизайнерской одежде и представлял схему как путь к финансовой свободе, утверждают прокуроры.
Читайте нас на сайте: Compass Investments
