Согласно предыдущим сообщениям, 9 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), ФБР и Министерство юстиции (DOJ) совместно подали иски против четырех криптокомпаний, включая Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global, обвинив их в манипулировании рынком самостоятельной торговли и многочисленных преступлениях, связанных с криптовалютами, такими как Saitama, Robo Inu и NexFundAI. Всего были предъявлены обвинения девяти лицам, некоторые из которых согласились на раздельное урегулирование.
После этого объявления несколько проектов, включая Hamster Kombat, Beercoin и WaterCoin, пояснили, что они либо не используют Gotbit в качестве маркет-мейкера, либо уже заменили его.
16 октября Gotbit официально подтвердил: «Наш генеральный директор Алекс Андрюнин был арестован в Португалии. На данный момент у нас нет дополнительных подробностей». Сообщается, что двум сотрудникам Gotbit в России также были предъявлены обвинения.
Подтверждение от властей США и самого Gotbit привлекло больше внимания к этому маркет-мейкеру в криптоиндустрии, известному как главная сила, стоящая за трендом «мемов». Почему теперь он попал под юридическое внимание?
Начиная с фейковых сделок, приобретая известность посредством создания рынка мем-токенов
Gotbit был основан в 2018 году во время бума ICO, когда его основатель Алексей Андрюнин был 20-летним студентом первого курса колледжа.
В 2019 году статья CoinDesk разоблачила причастность Gotbit к фальсификации объемов торгов путем программирования ботов для придания транзакциям токенов видимости большей активности, помогая клиентам попасть на небольшие биржи и в конечном итоге на CoinMarketCap.
Алексей упомянул, что биржи знали о манипуляциях, но не были заинтересованы в их прекращении. К тому времени от 300 до 500 проектов, перечисленных на CoinMarketCap, были клиентами Gotbit. Несмотря на его скептицизм относительно долгосрочной жизнеспособности, Gotbit продолжал расти. В конце 2022 года Gotbit стал маркетмейкером мем-монеты Bonk на базе Solana, которая значительно выросла в цене.
К концу 2023 года Gotbit помог ANALOS достичь невероятного скачка цен в 3700 раз всего за одну неделю, что сделало его секретом богатства для трейдеров мем-монет.
Поскольку мемы оставались популярными в 2024 году, Gotbit переключил свое внимание на услуги по созданию рынка для популярных мем-токенов, таких как BEER и WATER.
На основе общедоступной информации о партнерстве Gotbit можно заметить, что Gotbit сотрудничал более чем в 50 проектах, более 90% из которых были проектами мемов. Большинство этих проектов мемов основаны на блокчейне Solana. Их закрепленный твит содержит информацию о сотрудничестве с Neiro, недавно размещенным на Binance.
Раскрытие информации детективом на цепочке
В сентябре 2023 года сетевой детектив ZachXBT поделился документом на X, раскрывающим стратегии Gotbit по созданию рынка:
В первые несколько минут после определения цены Gotbit повышает цены на токены в 10 раз, чтобы создать FOMO и продать все токены на пике.
В течение первых 12 часов их внимание сосредоточено на использовании арбитражных возможностей для быстрого получения прибыли.
В день запуска Gotbit планирует достичь объема торгов в 50 миллионов долларов, в основном через CEX.
Цель — достичь пикового показателя в 20 раз после запуска и в 25 раз в течение первого месяца.
ZachXBT предупредил пользователей о методах Gotbit, в то время как Lookonchain указал на мошенническое поведение в токенах Gotbit MEME, таких как BEER и WATER, которые рухнули после скачков цен. Некоторые из этих проектов, возможно, даже были вытащены из-под ног.
