🔒 Binance и индийская полиция раскрыли мошенничество с возобновляемой энергией на сумму 100 тыс. долларов, защитив инвесторов

➡️ В крупной победе над мошенничеством Binance и полиция Дели объединили усилия, чтобы раскрыть масштабное мошенничество с возобновляемой энергией в Индии. Преступники, стоящие за этой сложной уловкой, действующие под названием M/s Goldcoat Solar, обманули невинных инвесторов, выдавая себя за поборников зеленой энергетической революции в Индии.

💎 Мошенники ловко использовали амбициозную цель Индии по достижению 450 гигаватт солнечной энергии к 2030 году. Они распространяли поддельные отчеты, демонстрирующие впечатляющую прибыль, заманивая новых жертв и убеждая их расстаться со своими с трудом заработанными деньгами. Чтобы скрыть следы, они даже регистрировали SIM-карты на имена ничего не подозревающих людей и отправляли некоторые из них за границу.

📱 С помощью отточенного цифрового присутствия и выдачи себя за государственных чиновников в социальных сетях мошенники создавали иллюзию легитимности. После сбора средств они перенаправляли их через несколько банковских счетов и конвертировали часть в криптовалюту, что затрудняло отслеживание властями.

🔍 Binance активизировала свою игру, предоставив полиции Дели передовые аналитические инструменты. Это сотрудничество сыграло важную роль в распутывании сложной финансовой сети, сплетенной мошенниками. Оно также подчеркивает приверженность Binance соблюдению требований, поскольку она снова выходит на индийский рынок в качестве зарегистрированной организации.

💡 Этот случай проливает свет на тревожную тенденцию: рост мошенничества, связанного с криптовалютой, в Индии. По мере того, как цифровые валюты набирают популярность, а правительство продвигает возобновляемые источники энергии, преступники находят новые пути для эксплуатации. Бдительность имеет решающее значение, поскольку Индия занимает пятое место в мире по таким жалобам, а убытки составляют миллиарды.