Крупнейший в мире эмитент стейблкоинов заморозил 326 кошельков, содержащих Tether (USDT) на сумму 435 миллионов долларов для властей США, говорится в письме компании от 15 декабря. Активы заморожены в целях оказания помощи правоохранительным органам, в том числе Министерству юстиции США (МЮ), Федеральному бюро расследований (ФБР) и Секретной службе.
За письмом, адресованным сенатору Синтии М. Ламмис и конгрессмену Дж. Френчу Хиллу, последовало еще одно письмо, отправленное политикам 16 ноября. Все письма являются ответом на письмо Ламмиса и Хилла от 26 октября, написанное генеральному прокурору Меррику Гарланду. выражая свою обеспокоенность по поводу использования стейблкоинов для незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма.
Обнародовав два письма, генеральный директор Tether Паоло Ардоино отметил, что компания стремится стать «партнером мирового уровня» для США, чтобы «расширить гегемонию доллара по всему миру».
Tether стремится предотвратить незаконное использование USDT
В своем последнем письме Tether подчеркнул, что 1 декабря он реализовал «политику замораживания кошельков», чтобы помочь правоохранительным органам в борьбе с незаконным использованием стейблкоинов. Tether называет это «исторической вехой» и заявляет, что «немедленная и эффективная» политика предполагает замораживание всех кошельков, внесенных в список граждан особых категорий (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Тетер отметил:
«Расширяя санкционный контроль на вторичные рынки, мы создаем прецедент в отрасли, проявляя дальновидность и бдительность».
Tether добавила, что недавно интегрировала Секретную службу в свою платформу и в настоящее время работает над включением в нее ФБР. Эмитент стейблкоинов также помогает Министерству юстиции «сдерживать злоумышленников и помогать жертвам выздоравливать».
В ноябрьском четырехстраничном письме Tether описал все свои текущие усилия по предотвращению использования USDT в злонамеренных целях. Это включает в себя разработку «надежных» программ «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), которые не уступают программам «сложных финансовых учреждений», говорится в письме.
Программа Tether KYC/AML также прошла проверку Налогового управления США (IRS) по Разделу 31 от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Tether зарегистрирован в FinCEN как компания, предоставляющая денежные услуги.
Tether заявила, что сотрудничает со сторонними сервисами, такими как Chainaanaанализ и WorldCheck, для проведения комплексной проверки и проверки анкетных данных потенциальных клиентов. Компания также использует эти услуги для проведения текущих новостей и проверок информации у существующих клиентов, чтобы гарантировать актуальность информации, говорится в письме.
Tether подчеркнула, что среди тысяч ее клиентов в основном есть сертифицированные физические лица, торговые компании и учреждения. Из-за ограниченного числа клиентов Tether проводит «более тщательную проверку» всех клиентов, чем миллионы, которые обрабатывают некоторые криптовалютные биржи.
Кроме того, эмитент стейблкоинов работает с Chainaanaанализом, чтобы обеспечить всесторонний независимый анализ транзакций USDT в основных блокчейнах и изучить дополнительные возможности мониторинга в реальном времени.
Кроме того, Tether заявила, что использует инструмент Reactor Tool от Chainaanaанализа, который используется многими правительственными учреждениями для мониторинга транзакций и выявления высокорискованной или подозрительной активности. Например, транзакции с участием миксеров или санкционированных кошельков помечаются как высокорисковые.
Активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру.
Согласно ноябрьскому письму, Tether сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру, помогая в текущих расследованиях и в некоторых случаях активно предоставляя информацию правоохранительным органам.
В письме говорится, что Tether заморозила 800 миллионов долларов США на адресах вторичного рынка, которые в первую очередь были связаны со взломом и кражей. Компания заявила, что помогла Министерству юстиции удовлетворить 68 различных запросов, заморозив 188 кошельков с 70 миллионами долларов США.
Tether сотрудничает с израильским агентством по финансированию борьбы с терроризмом NBCTF, чтобы выявлять и замораживать кошельки, связанные с ХАМАС и другими террористическими группировками. Tether заявила, что ее отношения с NBCTF начались еще до октябрьской атаки и что она продолжит работать с агентством, чтобы предотвратить незаконное использование USDT. #Tether #资产冻结
