Основные выводы
Binance сотрудничала с полицией Дели, чтобы пресечь мошенническую схему «M/s Goldcoat Solar», что привело к многочисленным арестам и изъятию более 100 000 долларов США.
Мошенники ложно утверждали, что имеют официальную поддержку проекта солнечной энергетики, и использовали социальные сети и поддельные личности, чтобы обмануть инвесторов.
Этот случай подчеркивает ценность государственно-частного сотрудничества: Binance оказывает помощь в финансовых расследованиях по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
В ходе значительного прорыва полиция Дели при содействии и поддержке Binance успешно пресекла сложную аферу, организованную мошеннической организацией, известной как «M/s Goldcoat Solar». Операция привела к аресту нескольких лиц и изъятию более 100 000 USDT в криптовалютных активах.
Преступники ложно утверждали, что получили права от правительства Индии, Министерства энергетики, на вклад в план Индии по расширению солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году, и все это под видом поддержки усилий страны в области возобновляемой энергии. Сложная схема обманула множество людей, заставив их поверить, что они могут инвестировать в национальный энергетический план и получить существенную прибыль,
Афера получила распространение через платформы социальных сетей, где мошенники продвигали "M/s Goldcoat Solar" как законную инвестиционную возможность. Мошенники выдавали себя за высокопоставленных правительственных чиновников и даже использовали имена высокопоставленных лиц, чтобы ложно одобрить схему. Жертвам показывали сфабрикованные доказательства доходов, якобы от предыдущих инвесторов, чтобы легитимизировать схему и завоевать доверие.
В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что синдикат использовал несколько SIM-карт, которые активировались с использованием идентификационных данных невиновных лиц. Эти поддельные SIM-карты распространялись оптом, некоторые из них отправлялись за границу для содействия мошенничеству через каналы связи. Мошенничество в значительной степени основывалось на широком использовании этих полученных обманным путем SIM-карт для сокрытия истинных виновников преступления.
В рамках своей мошеннической схемы синдикат перенаправлял деньги, внесенные жертвами, на различные банковские счета, при этом часть средств конвертировалась в криптовалюту, что создавало дополнительные трудности для следователей.
Полиция Дели обратилась к Binance за помощью в расследовании во время сессии обмена, проведенной в Индии. В ходе серии виртуальных встреч Binance оказала аналитическую поддержку, помогая следователям отслеживать денежный след. Это сотрудничество сыграло решающую роль в привлечении мошенников к ответственности.
Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов в Binance, сказал: «Binance проводит сессии по обмену опытом с мировыми правоохранительными органами, и этот случай подчеркивает положительные результаты этого сотрудничества. Связываясь с правоохранительными органами, мы можем оказывать своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы продолжим делать это, чтобы помочь бороться с финансовыми преступлениями».
Этот случай подчеркивает важность государственно-частного партнерства в борьбе с финансовыми преступлениями, особенно связанными с криптовалютой. Благодаря успешному сотрудничеству с полицией Дели Binance продемонстрировала, как предоставление экспертизы и информации может помочь привлечь мошенников к ответственности. Он также подчеркивает растущую роль бирж цифровых активов в содействии финансовым расследованиям, где своевременное сотрудничество может стать ключом к раскрытию сложных схем.
