ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) выразило обеспокоенность по поводу роли криптовалют в организованной преступности Юго-Восточной Азии. В новом отчете агентство призвало к более строгому регулированию. Оно настоятельно призвало к немедленным действиям по прекращению использования цифровых активов в незаконной деятельности. Согласно отчету, преступные группировки все чаще используют криптовалюты, такие как Tether, для трансграничных транзакций.
Преступления с использованием криптовалют в Юго-Восточной Азии
В отчете УНП ООН показано, как подпольные секторы Юго-Восточной Азии обращаются к криптовалюте. Незаконные азартные игры в Интернете, джанкеты и недостаточно регулируемые казино используют криптовалюту для организованной преступности. Этим операциям проще перемещать деньги и отмывать средства с помощью цифровых валют. Они пользуются слабой нормативно-правовой базой региона для осуществления этой деятельности.
Кроме того, в отчете содержится призыв к немедленным действиям и лучшему мониторингу этой преступной деятельности. В нем подчеркивается, что правоохранительным органам необходимо больше обучения. Это поможет обнаружить и пресечь отмывание денег и другие преступления, связанные с цифровыми валютами. В частности, скорость криптовалюты в обеспечении трансграничных платежей делает ее привлекательной для мошенников в регионе.
Отчет УНП ООН о киберпреступности в Юго-Восточной Азии. Источник: УНП ООН Tether (USDT) доминирует в преступных сетях
UNODC сообщило, что Tether (USDT), особенно на блокчейне TRON, служит стейблкоином по выбору для преступных сетей в Юго-Восточной Азии. Преступные группировки используют Tether для эффективного перемещения незаконных средств, в частности для кибермошенничества и отмывания денег. В отчете говорится, что через Tether проходят крупные суммы, связанные с торговлей наркотиками и людьми.
Хотя люди используют стейблкоины, такие как Tether, на законных основаниях, в отчете подчеркивается большая подверженность USDT высокорисковым субъектам. К ним относятся онлайн-платформы для азартных игр, рискованные биржи и схемы киберпреступности. Кроме того, власти связали некоторые транзакции Tether с кошельками, связанными с санкционированными субъектами, включая северокорейскую Lazarus Group, известную своей хакерской деятельностью.
Роль криптовалют в преступности преувеличена
Интересно, что, несмотря на опасения по поводу использования криптовалюты в незаконной деятельности, УНП ООН отметило, что наличные по-прежнему являются предпочтительным методом для преступных предприятий. В недавнем отчете Службы расследований внутренней безопасности (HSI) указано, что регулируемые криптоплатформы помогают правоохранительным органам, обеспечивая прозрачность с помощью технологии блокчейн.
Роль криптовалюты в незаконном финансировании по сравнению с традиционными системами. Источник: Национальная оценка риска отмывания денег Министерства финансов за 2024 год
Более того, по данным Merkle Science, только 0,61% транзакций Tether (USDT) в период с июля 2021 года по июнь 2024 года были помечены как потенциально незаконные. Процент транзакций USDC был еще ниже — всего 0,22%. Прежде всего, Chainalysis сообщил, что незаконная деятельность составила всего 0,34% всех транзакций в цепочке в 2023 году, что показывает, что роль криптовалют в преступности меньше, чем часто предполагается.
Публикация «Доклад УНП ООН предупреждает о роли криптовалют в преступных сетях Юго-Восточной Азии» впервые появилась на CoinChapter.
