ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Бывший следователь Следственного комитета России (СКР) Марат Тамбиев приговорен к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 1032 биткоинов на сумму около 65 миллионов долларов. Тамбиев получил этот платеж от членов хакерской группы Infraud Organization. Скандал со взяточничеством всплыл после тщательного расследования его поведения в ходе расследования незаконной деятельности хакерской группы.
Тамбиев работал в СКР с 2011 года, ведя несколько громких дел. До ареста он занимал должность начальника следственного отдела в Тверском районе Москвы. Расследование показало, что Тамбиев принял крупную взятку в биткоинах, чтобы защитить двух членов организации Infraud Organization от ареста их активов.
Российский следователь осужден за взятку в биткоинах. Источник: Protos Взятка в биткоинах позволяет хакерам избежать конфискации
7 апреля 2022 года Тамбиев якобы принял 1032 биткоина от членов Infraud Кирилла Самокутяевского и Константина Бергманова. Этот платеж позволил им избежать конфискации их незаконных активов. В иске, поданном в Никулинский районный суд Москвы, подробно описывается, как Тамбиев согласился защитить активы хакеров в обмен на солидную взятку.
Власти раскрыли взятку в начале 2023 года и сразу же обнаружили, что 1032 биткоина стоили около 1,6 млрд рублей, установив новый рекорд взяточничества в России. Следователи быстро обнаружили биткоины в двух онлайн-кошельках. Они получили доступ к этим кошелькам через Apple MacBook Pro Тамбиева, где в папке с надписью «Пенсия» хранились ключи. Без промедления следователи изъяли средства, а затем перевели их на аппаратный кошелек Ledger Nano X.
Юридическая группа планирует подачу апелляций после вынесения приговора
Тамбиев отрицал какую-либо вину, утверждая, что его действия помогли вернуть средства от незаконной деятельности. Несмотря на его защиту, суд вынес 16-летний приговор. Кристина Ляховенко, коллега Тамбиева, также была приговорена к девяти годам лишения свободы за участие в этом деле. Оба обвиняемых планируют обжаловать решение суда.
Организация Infraud Organization имеет долгую криминальную историю, и несколько ее членов сейчас отбывают тюремные сроки. В частности, в 2021 году власти США вынесли приговоры Сергею Медведеву из России и Марко Леопарду из Северной Македонии. Медведев получил пять лет лишения свободы, а Леопарду грозило десять лет тюрьмы. Оба были осуждены за торговлю крадеными данными и вредоносным ПО.
Вынесен приговор членам группы Infraud Cybercrime. Источник: Министерство юстиции США Массовые аресты в России за преступления, связанные с криптовалютой
Россия заняла осторожную позицию в отношении криптовалюты после запрета 2022 года. Однако недавние расследования выявили широко распространенную незаконную деятельность с использованием цифровых валют. Кроме того, власти недавно арестовали около 100 человек, связанных с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex. Эти подозреваемые были причастны к отмыванию денег и продаже банковских карт.
В России арестованы подозреваемые в причастности к бирже Cryptex. Источник: ТАСС
В частности, Министерство финансов США сообщило, что Cryptex обработала более $51 млн транзакций, связанных с программами-вымогателями, и более $720 млн, связанных с российскими киберпреступниками. В первую очередь, это включало смешивание услуг и транзакций через санкционированную биржу Garantex.
Публикация Российский следователь приговорен к 16 годам тюрьмы за получение от хакеров взятки в размере 65 миллионов долларов в биткоинах впервые появилась на CoinChapter.
