TD Bank попал в скандал с криптовалютой! 💥
- TD Bank согласился выплатить более $3 млрд штрафов за ненадлежащее отслеживание отмывания денег.
- Более $1 млрд транзакций связано с двумя неизвестными криптофирмами из Великобритании и Колумбии.
- Большая часть средств поступала от британской криптобиржи и отправлялась в колумбийский банк, предлагающий услуги с виртуальными активами.
- TD Bank закрыл свое криптоподразделение в июне 2023 года.