**Крипто-головоломка TD Bank: ошибка на $3 млрд**

- Американское отделение TD Bank попало в сложную ситуацию, согласившись выплатить более $3 млрд штрафов за отсутствие должного контроля за отмыванием денег. 🚨

- Проблемы банка связаны с двумя загадочными криптофирмами в Колумбии и Великобритании, транзакции которых на сумму более $1 млрд были отмечены FinCEN.

- «Группа клиентов C» — загадочная организация, стоящая за этими транзакциями, которая перенаправляет средства через такие высокорисковые регионы, как Колумбия, Китай и Ближний Восток.

- Несмотря на сомнительное происхождение, TD Bank обработал более $650 млн с международной криптобиржи, что вызвало как удивление, так и штрафы.

Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о криптовалютных казусах!