FTX и ее дочерняя компания Alameda столкнулись с крупнейшими мерами принудительного характера со стороны американских регулирующих органов, связанными с криптовалютами, и выплатили ошеломляющие суммы в размере 12,7 млрд долларов в качестве общих урегулированных издержек.
Согласно выводам CoinGecko, эта сумма возглавляет список штрафов, наложенных на криптовалютные компании, что подчеркивает внимание регулирующих органов к ныне обанкротившейся бирже. Между тем, урегулирование Binance в размере 4 млрд долларов примечательно как самый высокий штраф в истории против действующей криптовалютной компании. Тем не менее, он занимает лишь четвертое место по величине в целом.
Усиление репрессий после FTX
Агрегатор данных о криптовалютах в своем отчете, опубликованном ранее на этой неделе, сообщил, что 25 исков США о принудительном применении криптовалют привели к урегулированию споров на сумму более 10 миллионов долларов каждое, а общая сумма штрафов по этим делам составила почти 32 миллиарда долларов, что свидетельствует о растущем подавлении отрасли.
Из 25 крупнейших мер по обеспечению соблюдения криптоправовых норм в США 16 урегулирований были завершены за последние два года. Это по сути свидетельствует об усилении надзора со стороны регулирующих органов после драматического краха FTX, которую возглавил опальный руководитель Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) в конце 2022 года.
Данные свидетельствуют о том, что только в 2023 году регулирующие органы США урегулировали восемь крупных судебных исков на общую сумму 10,87 млрд долларов США — рекордная сумма и поразительный рост на 8 327,1% по сравнению с предыдущим годом.
Несколько побед для регулирующих органов США
С 2019 по 2022 год американские регуляторы добились восьми значительных урегулирований в крупных криптоисковых исках. Первое произошло в конце 2019 года, когда SEC достигла соглашения на 24 миллиона долларов с Block.one, компанией, стоящей за EOS, о продаже незарегистрированных ценных бумаг.
В 2020 году SEC выиграла еще два дела: в мае BitClave согласилась выплатить 29,34 млн долларов, а Telegram была оштрафована на 1,24 млрд долларов за предложение токенов Gram, что включало возврат незаконно полученной прибыли в размере 1,22 млрд долларов и гражданский штраф в размере 18,5 млн долларов.
В период бычьего рынка 2021 года регуляторы зафиксировали три значимых урегулирования, начиная с эмитента стейблкоинов Tether, который заключил соглашение с генеральным прокурором Нью-Йорка на сумму 18,5 млн долларов США, а затем достиг соглашения на сумму 41 млн долларов США с CFTC относительно претензий на поддержку своего стейблкоина USDT в долларах США.
CFTC также оштрафовала материнскую компанию Tether, Bitfinex, выплатив ей компенсацию в размере $1,5 млн за незаконные транзакции. Кроме того, криптобиржи Poloniex и BitMEX урегулировали свои иски на сумму $10,39 млн и $100 млн соответственно в августе 2021 года.
Между тем, в 2022 году криптокредитор BlockFi и криптобиржа Bittrex заключили с SEC и Министерством финансов соглашения на сумму 100 и 29 миллионов долларов соответственно.
Публикация После краха FTX: 16 соглашений, заключенных за два года, указывают на усиление внимания со стороны регулирующих органов впервые появилась на CryptoPotato.
