Три криптокомпании и 15 человек обвинены в масштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке. 🕵️♂️ ФБР США провело беспрецедентное расследование, создав новый цифровой токен для выявления преступной деятельности в секторе.
Федеральные прокуроры в Бостоне объявили обвинения против Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также их лидеров и сотрудников. Это привело к четырем арестам, пяти признаниям вины и изъятию более $25 млн в криптовалюте.
Прокурор Джошуа Леви отметил, что обвиняемые участвовали в фиктивных сделках для искусственного увеличения объемов торговли токенами, оставляя невинных инвесторов "с носом".
ФБР создало криптокомпанию NexFundAI, которая управляла токеном на блокчейне Ethereum. ZM Quant, CLS Global и MyTrade согласились манипулировать этим токеном, который тщательно отслеживался, чтобы предотвратить покупку розничными инвесторами.
SEC также подала гражданские иски. Среди обвиняемых компаний была Saitama, чья рыночная стоимость взлетела до $7,5 млрд благодаря манипуляциям токенами ее руководства, включая CEO Манприта Сингха Коли, арестованного в Великобритании.
CEO Gotbit Алексей Андриунин был задержан в Португалии, а двое его сотрудников в России также обвинены. Прокуроры в Бостоне сообщили, что с 2018 по 2024 год Gotbit занималась "wash trading" и другими манипулятивными практиками.
Обвинения также предъявлены нескольким другим лицам, включая Лю Чжоу и Рики Лю, участвовавшим в операциях по созданию рынка.
