• Cumberland и Alameda Research контролируют Tether (USDT) на сумму более 60 миллиардов долларов, что вызывает опасения относительно стабильности и прозрачности рынка.

  • Райану Саламе, бывшему руководителю FTX, грозит 7,5 лет тюрьмы за мошенничество на фоне продолжающегося расследования деятельности Камберленда.

  • Связи Камберленда с Ripple и различными игроками на рынке криптовалют подчеркивают сложную сеть влияния в криптовалютном ландшафте.

Дочерняя компания DRW Cumberland тесно связана с биткоин-сценой. Недавно выяснилось, что шокирующее большинство Tether (USDT) было выпущено Cumberland и исследовательским центром Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида.

Вместе они несут ответственность за более чем $60 млрд в USDT. Сообщается, что Alameda управляла по меньшей мере $36,7 млрд, в то время как Cumberland имела около $23,7 млрд. Это открытие поднимает вопросы о потенциальном влиянии на рынок.

https://twitter.com/XX_1133_1221_11/status/1845280216555348368 Тревожные истоки Tether

Роль Cumberland в криптовалюте выходит за рамки USDT. Компания приобрела 27 000 BTC у продажи Mt. Gox Bitcoin маршалами США. Эта покупка в частности финансировала кошельки Grayscale Ethereum. Кроме того, Cumberland связана с различными организациями, включая Ethereum Foundation, Wanxiang, Shapeshift и Bitfinex.

Отчеты указывают на то, что мошенничество и отмывание денег в криптовалюте могут быть следствием деятельности Cumberland. Это делает его одним из крупнейших игроков, направляющих USDT и другие криптовалюты через различные кошельки, подключенные к Китаю.

7,5 лет тюремного заключения — приговор, вынесенный Райану Саламе, бывшему генеральному директору FTX и Alameda, за участие в мошенничестве. Он отбывает наказание в тюрьме FCI Cumberland. Приговор Саламе последовал за обвинениями SEC против Cumberland в продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Эффекты пульсации Ripple

Связи Камберленда на этом не заканчиваются. Дональд Р. Уилсон, основатель и генеральный директор DRW, стал соучредителем Eris Exchange. Эта биржа получила поддержку от Eight Roads Ventures, которая ранее финансировала Prosper Marketplace Криса Ларсена. Ларсен, в частности, является соучредителем Ripple, которая создала сеть отношений между этими организациями.

Более того, DRW инвестирует в BitGo, компанию с обширными связями с Ripple и так называемой «мафией PayPal». Источники финансирования BitGo включают такие имена, как Valor Equity Partners, Goldman Sachs и Founders Fund. Такое переплетение инвестиций создает сеть влияния, которая еще больше усложняет криптоландшафт.

Сеть влияния

По мере того, как связи между Камберлендом, Аламедой и различными игроками криптовалюты становятся все более очевидными, необходимость в проверке усиливается. Эти связанные отношения могут представлять риски для экосистемы криптовалюты. Раскрытия о Tether, случаях мошенничества и вовлеченности важных игроков требуют тщательного рассмотрения.

Публикация «Внутри криптосети: противоречивая роль Камберленда и проблемные связи Tether» впервые появилась на сайте Crypto News Land.

#USDT