В 2024 году регулирующие органы США получили от криптовалютных компаний более 19 миллиардов долларов в качестве компенсаций по искам, что составляет почти две трети всех компенсаций на сегодняшний день.
Данные отчета CoinGecko от 9 октября показывают, что обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX и аффилированная с ней торговая фирма Alameda несут ответственность за большую часть средств, при этом 12,7 млрд долларов были выплачены Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в рамках мирового соглашения, заключенного в августе.
В восьми соглашениях в 2024 году регуляторы получили на 78% больше, чем в 2023 году, когда было выплачено всего $10,87 млрд. Тем не менее, это на 8327% больше сумм соглашений по сравнению с 2022 годом.
За последние два года было заключено больше соглашений с регулирующими органами, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Источник: CoinGecko
Общая сумма урегулирования включала конфискацию, возврат незаконно полученного имущества, гражданско-правовые штрафы, урегулирование и проценты за период до вынесения судебного решения, но не включала индивидуальные иски против руководителей.
По словам аналитика CoinGecko Лима Ю Цяня, крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года стал «ключевым событием, ознаменовавшим переход от крипторынка к медвежьему рынку, кульминацией которого стало падение FTX, вызвавшее новую волну регулирующих проверок в США».
Соглашение Terraform Labs с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) на сумму 4,47 млрд долларов США в отношении краха алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) в 2022 году является вторым по величине соглашением за год.
Genesis замкнула тройку лидеров на 2024 год, заключив в августе мировое соглашение с Генеральной прокуратурой (OAG) на сумму 2 млрд долларов. Genesis подала заявление о банкротстве по Главе 11 в январе 2023 года.
Активность регулирующих органов возросла за последние два года
Год еще не закончился, и Цянь считает, что, учитывая упорство регулирующих органов, в 2024 году может произойти еще несколько урегулирований до того, как часы пробьют полночь 31 декабря.
«Даже несмотря на то, что до конца года осталось всего несколько месяцев, в 2024 году уже зафиксирован рост стоимости урегулирования на 78,9% по сравнению с 2023 годом», — сказала она.
«Учитывая, что американские регулирующие органы не демонстрируют никаких признаков замедления контроля над криптоиндустрией, в 2024 году потенциально может быть зафиксировано больше урегулирований судебных исков, чем в прошлом году».
В этом году зафиксирован рекордный уровень расчетов между регуляторами США и криптокомпаниями. Источник: CoinGecko
Цянь сказал, что одна компания, истец которой заявил претензии в 2023 году, заслуживает особого внимания, поскольку это была единственная компания, которая продолжала работать на момент достижения соглашения.
«Урегулирование спора Binance является знаковой победой для американских регуляторов, поскольку это единственная на сегодняшний день компенсация в размере миллиарда долларов, выплаченная действующей криптовалютной компании, несмотря на то, что по денежному объему она занимает лишь четвертое место», — сказала она.
В ноябре 2023 года Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао согласились признать себя виновными по нескольким обвинениям, включая требования по борьбе с отмыванием денег, чтобы урегулировать судебные иски с несколькими регулирующими органами США, включая Министерство юстиции (DOJ), Министерство финансов и CFTC.
С 2019 года регулирующие органы США собрали 31,92 млрд долларов в качестве компенсаций против криптовалютных компаний.
Журнал: Питер Тодд назвал Сатоши на HBO, крайний срок погашения Mt. Gox отложен и многое другое: Hodler’s Digest, 6–12 октября
