12 октября 2024 года ФБР координировало свои действия с другими следственными агентствами в США, чтобы раскрыть крупномасштабную сеть манипулирования рынком криптовалют. Это расследование сосредоточено на компаниях и частных лицах, предположительно занимающихся «фиктивной торговлей» — формой искусственной торговли, направленной на увеличение объема торгов и стоимости токенов. В число обвиняемых компаний входят Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade, а также причастные лица.
Подробности дела
ФБР создало поддельный токен, чтобы поймать тех, кто участвует в мошеннических действиях. Они обнаружили, что компании совершали внутренние транзакции между счетами, чтобы создать иллюзию большого объема торгов, тем самым привлекая инвесторов. После того, как цена выросла до желаемого уровня, испытуемые продали токены — форма мошенничества, известная как «накачка и сброс».
Результаты расследования
- В общей сложности 18 человек и организаций были привлечены к ответственности, некоторые из них арестованы в США, Великобритании и Португалии.
- Было конфисковано около 25 миллионов долларов США в криптовалюте, а многие торговые боты, участвовавшие в этой деятельности, были отключены.
- Правоохранительные органы подчеркнули, что продолжат отслеживать и предотвращать мошеннические действия на рынке криптовалют для защиты инвесторов.
Расследование ФБР является важным шагом вперед в защите прозрачности рынков цифровых активов и предотвращении манипулирования ценами. Инвесторам необходимо быть осторожными и понимать риски, связанные с криптопроектами, чтобы избежать мошенничества.
