ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — В среду судья раскрыл дело, возбужденное Министерством юстиции (DOJ) против 18 лиц и компаний, обвиняемых в манипулировании рынком криптовалют. Согласно жалобе, операция была направлена ​​против многомиллиардной криптофирмы, использующей поддельный криптовалютный токен под названием «NexFundAI», созданный ФБР.

ФБР использует «NextFundAI» для борьбы с криптомонетчиками. Источник: Unusual Whales

Это обвинительное заключение является первым уголовным делом Министерства юстиции против компаний финансовых услуг за манипуляции рынком криптовалют. Оно следует за более ранним осуждением Авраама Айзенберга в апреле за его роль в манипулировании Mango Markets, децентрализованной платформой.

Осуждение по делу о манипуляциях на рынке манго. Источник: Министерство юстиции США Криптовалютный токен «NexFundAI» использовался для разоблачения манипуляций

Ключевую роль в расследовании сыграл криптотокен ФБР «NexFundAI». Джоди Коэн, специальный агент ФБР в Бостоне, описала создание «NexFundAI» и поддельной компании как «беспрецедентный шаг» в их усилиях по поимке обвиняемых.

Криптовалютный токен ФБР «NexFundAI» использовался для обращения к маркет-мейкерам, подозреваемым в фиктивной торговле. Во время встречи в сентябре один из обвиняемых назвал себя «организатором», описав, как боты манипулировали объемами торгов. Он также запросил авансовый платеж в размере 2000 долларов. Даже на прошлой неделе боты маркет-мейкера продолжали генерировать фиктивные сделки, пока их не закрыли правоохранительные органы.

В криптоиндустрии сохраняется фиктивная торговля

Более того, рыночные манипуляции, включая фиктивную торговлю, остаются проблемой в секторе криптовалют. Фиктивная торговля подразумевает создание ложного спроса посредством поддельных заказов на покупку и продажу, часто для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Аналитики подсчитали, что до 51% торговли на некоторых платформах искусственно раздувается.

Исследование показывает, что 51% объема торговли криптовалютой является поддельным. Источник: Forbes

Дело Министерства юстиции сосредоточено на трех фирмах-маркетмейкерах и их сотрудниках. Их обвиняют в предоставлении услуг фиктивной торговли в обмен на платежи. По данным Министерства юстиции, это дело считается «первым в своем роде», хотя схемы pump-and-dump существуют уже более века.

Криптовалютная фирма Сайтамы замешана в мошеннической схеме

В частности, Saitama, криптофирма из Массачусетса, находится в центре внимания в этом деле. Министерство юстиции утверждает, что Saitama использовала тактику рыночных манипуляций, чтобы раздуть рыночную стоимость своих токенов до 7,5 млрд долларов. В обвинительном заключении утверждается, что руководители Saitama тайно продавали свои токены, зарабатывая десятки миллионов прибыли. Сообщается, что они сотрудничали с Gotbit, одним из маркет-мейкеров, для увеличения объемов торговли.

Кроме того, Gotbit подвергся критике за свою практику. В 2019 году соучредитель Gotbit признал, что их бизнес был «не совсем этичным». Это сотрудничество между Сайтамой и Gotbit якобы сыграло свою роль в повышении рыночной стоимости токена.

Токен NexFundAI все еще активен, несмотря на операцию Министерства юстиции

Интересно, что, несмотря на действия Министерства юстиции и ФБР, токен «NexFundAI» продолжал торговаться. По данным DEX Screener, рыночная капитализация токена составляла около $237 000. Его торговая активность свидетельствует о том, что некоторые участники рынка не знают о происхождении токена.

Международный масштаб дела о манипулировании рынком

В обвинительном заключении также присутствуют международные элементы. Примечательно, что несколько обвиняемых действовали за пределами США, имея связи с Португалией и Россией. Пятеро обвиняемых уже признали себя виновными или достигли соглашений о признании вины.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала жалобы на компании, занимающиеся формированием рынка.

Публикация Криптовалютный токен ФБР «NexFundAI» нацелен на манипулирование криптовалютными рынками впервые появилась на CoinChapter.