Бразилия: Федеральная полиция разоблачает схему отмывания криптовалютных денег.

Джулия В. Курц

9 октября 2024 г., 23:30 GMT+0000

Перевел

Эдуардо Венегас

11 октября 2024, 04:42

В ИТОГЕ

Федеральная полиция ликвидировала сеть по отмыванию криптовалютных денег посредством операции «Алькасария».

Было исполнено 62 ордера на обыск и арест с конфискацией имущества, скота и транспортных средств.

Группа перевела более 1,2 миллиарда реалов на призрачные счета и конвертировала деньги в криптоактивы для отправки за границу.

Федеральная полиция (ПФ) ликвидировала сеть финансовых операций по отмыванию денег с использованием криптоактивов. Акция состоялась 9 октября и является частью операции «Алькасария».

Кроме того, действия связаны с операцией «Привилегия», которая прошла в один и тот же день в нескольких городах Риу-Гранди-ду-Сул (РС).

Расформировали группу, которая отмывала деньги с помощью криптовалют

По данным ПФ, агенты исполнили 62 ордера на обыск и арест, 10 ордеров на превентивный арест и три ордера на временный арест в девяти различных штатах. Кроме того, суд постановил наложить арест на недвижимость и транспортные средства, а также заморозить средства на банковских счетах подследственных физических и юридических лиц.

Наконец, ПФ конфисковал большое количество скота, находившегося на сельской территории, связанной с одним из главарей. Расследование длилось около 3 лет. Было установлено, что организация внесла депозиты на сумму не менее 1,2 миллиарда реалов наличными на лицевые счета от имени партнеров Orange.

#BinanceTournament" #Binance