США заняли твердую позицию по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют, проведя серьезные судебные разбирательства.
В ходе судебного расследования власти изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте.
Этот случай подчеркивает необходимость более строгих правил на растущем рынке криптовалют.
Прокуроры США в Бостоне предъявили обвинения 14 лицам и четырем компаниям в первом уголовном деле против компаний, предоставляющих финансовые услуги, за манипуляции на рынке криптовалют и мошенничество. В число этих компаний входят Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Руководители и сотрудники этих компаний обвиняются в завышении цен на криптовалютные токены и введении инвесторов в заблуждение.
https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120
Целевая группа, возглавляемая федеральными властями, выявила, что эти компании использовали различные мошеннические приемы. Они занимались фиктивной торговлей и создавали фиктивные транзакции для завышения объемов торговли. Эти действия вводили сторонников в заблуждение, заставляя их думать, что определенные токены были более ценными, чем они были на самом деле. В результате ничего не подозревающие инвесторы покупали эти токены по искусственно завышенным ценам и несли значительные финансовые потери.
Роль ФБР и расследование
ФБР сыграло ключевую роль в расследовании. Агентство создало фальшивую криптовалютную компанию под названием NexFundAI для отслеживания мошеннической деятельности. NexFundAI, работающая на блокчейне Ethereum, была разработана для поимки компаний, занимающихся манипулированием ценами. Gotbit, ZM Quant и CLS Global пытались манипулировать стоимостью этого поддельного токена. Федеральные власти отслеживали эту деятельность, чтобы гарантировать, что ни один розничный инвестор не пострадал, прежде чем закрыть торговлю.
В результате расследования было изъято более 25 миллионов долларов виртуальных валют. Помимо уголовных обвинений, SEC также возбудила гражданские дела против участников. Эти действия представляют собой большой шаг в регулировании криптоиндустрии и привлечении фирм к ответственности за мошенничество.
Влияние на рынок криптовалют
Это дело устанавливает новый стандарт преследования финансовых преступлений, связанных с криптовалютой. Власти дали ясно понять, что компании в криптопространстве должны следовать тем же законам, что и традиционные финансовые учреждения. Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви указал, что мошенники использовали современные технологии для проведения мошеннических действий, которые похожи на тактику на традиционных рынках.
Одна из крупнейших вовлеченных компаний, Saitama, имела рыночную стоимость в $7,5 млрд. Ее руководство манипулировало торговлей токенами и тайно продавало их, что привело к значительным потерям для инвесторов. На данный момент пять человек признали себя виновными или согласились сделать это. Этот результат подчеркивает серьезность обвинений.
Публикация «США привлекли к ответственности 14 человек и четыре компании по делу о мошенничестве с криптовалютой» впервые появилась на сайте Crypto News Land.
