Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило свой токен на основе Ethereum, NexFundAI, для выявления и поимки манипуляторов криптовалютного рынка. Эта инициатива знаменует собой значительный шаг в борьбе с мошеннической деятельностью в криптовалютной индустрии.
#ФБР запустило токен под названием#NexFundAIв качестве «приманки» для поимки рыночных манипуляций. Данные по цепочке показывают, что кошелек, который манипулировал $SAITAMA, чтобы заработать более $11 млн, однажды профинансировал развертывание NexFundAI с помощью 0,01 $ETH.#SaitamainuКошелек манипулятора потратил всего $7357 на покупку… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10 октября 2024 г.
Данные в цепочке показывают, что кошелек, ранее участвовавший в манипулировании $SAITAMA и заработавший более $11 млн, профинансировал развертывание NexFundAI с помощью 0,01 $ETH. Первоначально кошелек потратил $7357 на покупку 875,8 трлн токенов $SAITAMA, продав 687,66 трлн за $8,85 млн и разместив токены на сумму $2,75 млн на OKEx и Gate.io.
ФБР борется с рыночными мошенниками с помощью NexFundAI
Операция ФБР, являющаяся частью более масштабной кампании по борьбе с манипуляциями на рынке криптовалют, связана с нераскрытым обвинительным заключением против таких фирм, как Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant. Эти компании и 18 лиц обвиняются в завышении цен на токены посредством фиктивных сделок.
NexFundAI был специально разработан для поимки этих манипуляторов. Специальный агент Джоди Коэн, возглавляющая Бостонское отделение, подчеркнула, что эта акция является частью значительных усилий по пресечению фиктивной торговли криптовалютой. ФБР будет использовать запущенный токен в качестве приманки для поимки рыночных манипуляторов и пресечения мошеннических действий в торговле криптовалютой.
Активный мониторинг сети и торговля криптовалютами
NexFundAI по-прежнему торгуется с рыночной капитализацией $177 000, а объем торгов вырос на 5000% до $3,5 млн в течение 24 часов, согласно DEXScreener. Кроме того, кошельки, связанные с ФБР, участвовали в многочисленных сделках с мемкоинами, такими как Pornrocket, EthereumMAX и BONE.
Данные по цепочке также показывают, что кошельки ФБР контролируют не менее 75% от общего объема поставок токенов NexFundAI. Пока Бюро продолжает следить за ситуацией, оно призвало лиц, пострадавших от этих мошеннических схем, выступить.
Это расследование, которое разоблачает нескольких известных мошенников в криптоиндустрии, уже вызвало судебные иски. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иски против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global.
Кроме того, ФБР выявило другие токены, вовлеченные в манипуляции, включая Robo Inn, VZZN и Lillian Finance. С его продолжающимися расследованиями в сети ФБР посылает четкий сигнал потенциальным мошенникам о своем развивающемся подходе к мониторингу криптовалюты.
