Написал: 0xjs@金财经
Ни для кого не секрет, что криптоиндустрия представляет собой неоднозначную ситуацию.
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер всегда считал многие криптотокены ценными бумагами и критиковал серьезные манипуляции рынком в криптоиндустрии. В значительной степени это отражает официальную позицию регулирования Соединенных Штатов.
9 октября 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральное бюро расследований США (ФБР) и Министерство юстиции США (DOJ) совместно запустили совместную операцию по расследованию деятельности четырех компаний, занимающихся криптовалютными токенами, четырех маркет-мейкеров и множества связанных организаций. учредители и сотрудники подали иск о манипулировании рынком и мошенничестве. Четверо обвиняемых признали себя виновными, еще один согласился признать себя виновным, а Министерство юстиции США на этой неделе арестовало еще троих обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии. Министерство юстиции США конфисковало более 25 миллионов долларов в криптовалюте и деактивировало несколько торговых ботов, которые проводили многомиллионные мошеннические сделки примерно по 60 различным криптовалютам.
Восемь компаний, занимающихся криптовалютой, представляют собой четыре компании, производящие крипто-токены: Saitama, Robo Inu, VZZN и Lillian Finance, четыре маркет-мейкера: Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade;
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые, создавшие криптотокены, давали ложные сведения о своих криптотокенах и совершали ложные «фиктивные сделки» с этими токенами маркет-мейкерами, чтобы создать иллюзию активной торговли и представить токены как хорошую инвестицию. Эта обманная тактика якобы привлекла новых инвесторов и покупателей, в результате чего токены торговались по более высоким ценам. Затем ответчики продали свои токены по искусственно завышенным ценам — мошенническая практика, широко известная как «накачка и сброс». Крупнейшая из них, Сайтама, когда-то имела рыночную капитализацию в миллиарды долларов.
Хотя многие люди в индустрии шифрования часто критикуют Гэри Генслера за слишком консервативный и строгий контроль, в индустрии шифрования действительно много манипуляций и мошенничества. Как выразился маркет-мейкер, которому в этот раз предъявлен иск, «цель вторичного рынка» состоит в том, чтобы найти «других покупателей в обществе, людей, которых вы не знаете или о которых вам плевать», потому что «вы должны покупатели] теряют прибыль».
Стоит отметить, что это совместная акция нескольких ведомств правительства США. Чтобы получить вещественные доказательства, ФБР США лично создало зашифрованные токены и провело борьбу с фишингом против маркет-мейкеров.
Беспрецедентная операция ФБР: лично создайте токены на Ethereum и «вылавливайте правоохранительные органы»
ФБР США всегда придерживалось «фишингового» стиля работы. На этот раз ФБР США успешно применило «фишинговый» стиль работы в индустрии шифрования.
По данным ФБР США, это «фишинговое правоприменение» было частью расследования правительства США «Операция «Зеркала токенов»» по возможным манипулированию рынком в индустрии криптовалют.
Чтобы выявить, пресечь и привлечь мошенников к ответственности, ФБР США предприняло беспрецедентные меры и создало собственную криптовалютную компанию и токен NexFundAI. Сообщается, что токены NexFundAI развернуты на Ethereum.
ФБР обнаружило, что ZM Quant, CLS и MyTrade MM, три из четырех маркет-мейкеров, обвиненных в создании рынков для NexFundAI, были успешно фишингованы ФБР.
Среди них ZM Quant является маркет-мейкером NexFundAI и Saitama, а Gotbit — маркет-мейкером Saitama, а токены VZZN были созданы бывшими сотрудниками Saitama после их отставки.
Через NexFundAI ФБР успешно получило доказательства уголовных преступлений против большинства обвиняемых по этому делу.
Основатель MyTrade MM Лю Чжоу подробно рассказал о том, как мыть торговлю и в чем ее цель, в разговоре с представителями NexFundAI. Лю Чжоу прямо сказал представителю NexFundAI, что «цель вторичного рынка» — найти «других покупателей в сообществе, людей, которых вы не знаете или о которых вам плевать», потому что «мы должны заставить [других покупателей] потерять деньги, чтобы получить прибыль».
Подробности манипулирования рынком обвиняемыми лицами
четыре маркет-мейкера
1、Готбит и Алексей Андрюнин, Федор Кедров, Кави Джалили
Согласно судебным документам, Gotbit является известным «маркет-мейкером» в криптовалютной индустрии.
Алексей Андрюнин, 26 лет, родом из России и Португалии, является генеральным директором и основателем Gotbit. Андрюнин был арестован в Португалии 8 октября 2024 года и ожидает экстрадиции.
Федор Кедров родом из России и является директором по маркет-мейкингу Gotbit.
Кави Джалили из России и является директором по продажам Gotbit.
Готбиту, Кедрову и Джалили были предъявлены обвинения в электронном мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком и электронном мошенничестве соответственно. Андрюнину также было предъявлено отдельное уголовное обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств, а также сговоре с целью отмывания денег.
В период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставлял услуги по манипулированию рынком и мошеннической торговле нескольким криптовалютным компаниям, в том числе базирующимся в США. Gotbit якобы проводил фиктивные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов доходов от этих незаконных услуг. В интервью 2019 года, опубликованном в Интернете, Андрюнин рассказал, как он разработал код для омывания торговли и искусственного завышения объемов торговли криптовалютой. Андрюнин якобы отслеживал методы манипулирования рынком Gotbit, включая использование электронных таблиц для сравнения «созданного объема», полученного в результате «фиктивной» торговли, с естественным «объемом рынка». Сотрудники Gotbit, в том числе Джалили и Кедров, якобы рассказывали потенциальным клиентам об этих стратегиях мошеннической торговли и о том, как избежать обнаружения. Джалили и Кедров также предоставили эти услуги различным криптовалютам, включая криптовалюты Сайтама и Робо-Ину.
2, ZM Quant及Рики Лю, Байджун Оу
ZM Quant — «маркет-мейкер» в криптовалютной индустрии, рекламирующий клиентам незаконные услуги по манипулированию рынком.
Рики Лю, 26 лет, из Великобритании и Гонконга, работает в ZM Quant.
Байджун Оу, 32 года, из Гонконга, также является сотрудником ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu и Baijun Ou были обвинены в новом обвинительном заключении в мошенничестве с использованием электронных средств, а также в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронных средств.
Согласно судебным документам, ZM Quant якобы продвигал «торгового робота», который мог «создать объем торгов». Сотрудники ZM Quant предположительно обсуждали эти незаконные услуги с клиентами через сообщения Telegram и видеоконференции. Как утверждается в обвинительном заключении, во время видеоконференции в марте 2024 года Рики Лю и Байджун Оу описали, как ZM Quant «торговал, может быть, десять или двадцать раз в минуту», чтобы «увеличить объем торгов» и «увеличить объем торгов». Высокие цены». . Рики Лю и Байджун Оу также рассказали, как ZM Quant якобы использовала несколько торговых кошельков, чтобы транзакции не выглядели «поддельными». Далее утверждается, что ZM Quant предоставляла услуги по манипулированию рынком ряду криптовалютных компаний, включая Saitama и NexFundAI.
3、CLS及Andrey Zhorzhes
CLS была «маркет-мейкером» в криптовалютной индустрии, рекламируя клиентам незаконные услуги по манипулированию рынком.
Андрей Жоржес из Объединенных Арабских Эмиратов — сотрудник CLS.
CLS и Андрею Жоржесу были предъявлены обвинения в электронном мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком и электронного мошенничества.
Жоржес якобы описал потенциальному клиенту, как алгоритм CLS генерирует объем торгов на нескольких криптовалютных биржах, следующим образом:
«У нас есть алгоритм, который… по сути покупает и продает сам себя».
«Идея создания объема заключается в том, чтобы токен выглядел органичным и активным, и люди были заинтересованы в его торговле».
«Трудно отследить… Мы сделали это для многих клиентов».
«Я знаю, что это пустая сделка, и я знаю, что люди могут быть ею недовольны».
Андрей Жоржес и другие трейдеры CLS предоставили NexFundAI услуги по манипулированию рынком.
4. MyTrade MM и Лю Чжоу
MyTrade MM — еще один «маркет-мейкер» в криптовалютной индустрии, который рекламирует клиентам незаконные услуги по манипулированию рынком, включая консультационные услуги «накачки и сброса» и «фиктивную торговлю», осуществляемую «ботами».
Лю Чжоу, 39 лет, из Китая и Канады, является основателем MyTrade MM.
Лю Чжоу было предъявлено обвинение, и он согласился признать себя виновным в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств.
Клиенты MyTrade MM могут указать ежедневный необходимый объем торгов на определенной бирже криптовалют через панель управления на веб-сайте MyTrade MM. Панель управления MyTrade MM описывает услугу как «поддерживаемую в больших объемах» и позволяет совершать фиктивные сделки на миллионы долларов на криптовалюту клиента в день, например:
В разговоре с NexFundAI Лю Чжоу назвал MyTrade MM превосходящим «CLS» и «Gotbit», поскольку эти маркет-мейкеры «держат клиентов в неведении» и «контролируют накачку и сброс», что означает: «Они могут легко проводить инсайдерские операции». торговля». Лю Чжоу также описал различные цели фиктивной торговли, в том числе демонстрацию «почасовой устойчивой торговой активности»; создание достаточно большого объема торгов, чтобы криптовалютные биржи могли отказаться от листинговых комиссий и выполнение «пампов и дампов»; Согласно судебным документам, Лю Чжоу далее описал, что «цель вторичного рынка» состоит в том, чтобы найти «других покупателей в обществе, людей, которых вы не знаете или о которых вы не заботитесь», потому что «мы должны заставить [других покупателей ] потерять деньги, чтобы получить прибыль».
Четыре компании криптовалютных токенов
1. Сайтама и Манприт Кохли, Харун Мохсини, Нам Тран, Макс Эрнандес, Рассел Арманд, Вай Фам
Сайтама — компания по производству криптовалют, первоначально зарегистрированная в Массачусетсе в августе 2021 года.
Манприт Кохли, 43 года, из Великобритании, является генеральным директором Сайтамы. Кохли был арестован в Великобритании 7 октября 2024 года и ожидает экстрадиции.
Харун Мохсини, 37 лет, из Техаса, также работает в Сайтаме. Мохсини был арестован 7 октября 2024 года в Южном округе Техаса.
Нам Тран, 32 года, родом из Вьетнама, работает в Сайтаме и в настоящее время находится во Вьетнаме.
Кохли, Мохсини и Тран были обвинены в новом обвинительном заключении в электронном мошенничестве, манипулировании рынком и сговоре с целью совершения электронного мошенничества, манипулировании рынком и участии в нелицензионном бизнесе по переводу денег.
Макс Эрнандес, 36 лет, из Массачусетса;
42-летнему Расселу Арманду из Техаса, который также работал в Сайтаме, было предъявлено отдельное обвинение, и оба признали себя виновными в манипулировании рынком, а также в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.
32-летней Ви Фам из Калифорнии также было предъявлено обвинение в поведении в другой криптовалютной компании, но она призналась в определенных действиях с участием Сайтамы в рамках своего заявления.
Согласно обвинительному заключению, Сайтама создал серию продуктов, которые можно было использовать с его токеном, и на пике своего развития имел рыночную капитализацию в 7,5 миллиардов долларов. Руководство Сайтамы якобы делало различные ложные публичные заявления, в том числе о том, что бизнес-план Сайтамы был рассмотрен регулирующими органами, что его руководство не продавало токены Сайтамы, которыми они владели, и что токены Сайтамы были закодированы таким образом, чтобы предотвратить манипулирование рынком. Согласно обвинительному заключению, на самом деле руководство Сайтамы активно манипулировало рынком токенов Сайтамы и тайно продавало свои токены Сайтамы с прибылью в десятки миллионов долларов.
Манипулирование рынком Сайтамы началось примерно в июле 2021 года, когда руководство координировало серию небольших покупок, распределенных по нескольким криптовалютным кошелькам. Транзакции координируются в Telegram, и цель, как объясняет Арманд, состоит в том, чтобы «создать иллюзию крупных покупок и новых держателей», чтобы «побудить людей покупать больше... Мы хотим, чтобы списки мелких покупок выглядели так, как будто они иметь больше много покупателей. В этом и есть идея». Руководство Сайтамы якобы подтвердило свои покупки, обсудило, как им удалось убедить других купить криптовалюту Сайтамы, и обменялось мемами и мемами «накачивай».
После этого руководство Сайтамы якобы заплатило нескольким маркет-мейкерам за проведение фиктивных сделок с криптовалютами Сайтамы на криптовалютных биржах, включая BitMart, LBank и XT.com. Сообщается, что среди маркет-мейкеров, которым платит Сайтама, есть ZM Quant и Gotbit.
2、Робо Ину Финансы (Робо Ину)
Robo Inu — криптовалютная компания и токен, основанная Ви Фамом в 2021 году после ухода из Сайтамы. Фаму было предъявлено обвинение, и он согласился признать себя виновным в сговоре с целью манипулирования рынком, совершении электронного мошенничества и участии в нелицензированном бизнесе по переводу денег.
Фам основал и продвигал Робо-ину из США. Как и Сайтама, Робо-Ину якобы утверждает, что создал ряд продуктов, которые можно использовать с его криптовалютой. Начиная с 2022 года или примерно с 2022 года Robo Inu предположительно платил Gotbit за искусственное завышение объема торговли токенами Robo Inu посредством фиктивных сделок на криптовалютных биржах, таких как Bitmart.
3. ВЗЗН и Майкл Томпсон
VZZN — криптовалютная компания и токен, созданная Армандом в 2023 году после ухода из Сайтамы.
Майкл Томпсон, 50 лет, из Вирджинии, также работает в VZZN. Как и Арманду, Томпсону было предъявлено обвинение, и он признал себя виновным в заговоре с целью манипулирования рынком.
Говорят, что VZZN — это служба потокового видео, которую можно использовать с токеном VZZN. Продвигая услугу, Арманд и Томпсон также предположительно делали вводящие в заблуждение публичные заявления о VZZN и искусственно завышали объем торговли токенами VZZN посредством фиктивной торговли.
4. Лиллиан Финанс и Брэдли Битти
Lillian Finance — криптовалютная компания и токен, основанная 48-летним Брэдли Битти из Флориды. Битти было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств.
Lillian Finance утверждает, что использует технологию блокчейна в сфере здравоохранения и будет использовать часть доходов, полученных от продажи токенов, в благотворительных целях. Битти сделал ряд ложных заявлений Lillian Finance, чтобы привлечь инвесторов, например, о том, что он был оборонным подрядчиком и что он выступал перед Конгрессом по теме криптовалюты. С тех пор Битти заработал сотни тысяч долларов доходов от розничных продаж токенов Lillian Finance и незаконно присвоил часть прибыли Lillian Finance, которая предназначалась на благотворительность.
Регуляторы США подтверждают свою позицию: манипулирование рынком криптовалют и «фиктивная торговля» являются незаконными
Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил: «Это расследование, первое в своем роде, выявило многочисленных мошенников в криптовалютной индустрии. Мыш-трейдинг уже давно объявлен вне закона на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. В этих случаях речь идет о инновационной технологии. - Криптовалюта - встреча с мошенничеством вековой давности - накачка и сброс. Сегодняшний посыл заключается в том, что если вы делаете ложные заявления с целью обмануть инвесторов, мы будем агрессивны в борьбе с мошенничеством, в том числе в индустрии криптовалют. Это суровое напоминание о том, что онлайн-инвесторы должны быть чрезвычайно бдительными и что очень важно тщательно подготовиться, прежде чем выходить на цифровые рубежи». Чтобы защитить себя, люди должны понимать, как работают эти мошенничества».
Санджай Вадхва, заместитель директора отдела правоприменения SEC, сказал: «Принудительные действия SEC еще раз демонстрируют, что розничные инвесторы становятся жертвами мошеннических действий институциональных игроков на рынке криптоактивов... так называемых промоутеров и самозваных маркет-мейкеры: «Поскольку инвесторы объединяют усилия, чтобы заманить инвесторов ложными обещаниями прибыли на рынке криптовалют, инвесторы должны осознавать, что они могут оказаться в невыгодном положении».
Специальный агент ФБР Джоди Коэн заявила: «То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, является новым поворотом в классической финансовой преступности. Операция «Зеркала токенов» нацелена на гнусных разработчиков токенов, промоутеров и маркет-мейкеров в криптопространстве. обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, а также четырех криптовалютных «маркет-мейкеров» и их сотрудников, которых обвиняют в организации сложной торговой схемы, которая лишила честных инвесторов сотен миллионов долларов».
По данным Министерства юстиции США, сроки тюремного заключения за различные преступления составляют:
Обвинение в манипулировании рынком влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, освобождения под надзор до трех лет, штрафа в размере до 5 миллионов долларов или двукратной суммы прибыли или убытка от преступления, а также конфискации имущества.
Обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, освобождения под надзор до трех лет, штрафа в размере до 250 000 долларов США или двойного размера прибыли или убытка от преступления, реституции и конфискации имущества.
Обвинение в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, манипулирования рынком и/или участия в нелицензированном бизнесе по переводу денег влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет, освобождения под надзор на срок до трех лет, штрафа в размере до 250 000 долларов США и двойного выигрыша или ущерб от правонарушения, а также реституцию и конфискацию имущества.
Обвинение в сговоре с целью отмывания денег влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, трех лет условно-досрочного освобождения, штрафа в размере 500 000 долларов США или двойной стоимости имущества, полученного преступным путем, в зависимости от того, что больше, а также конфискации имущества.