Автор: Нэнси, PANews
«Эксперты» Нью-Йоркской фондовой биржи и «маркет-мейкеры» Гонконгской фондовой биржи — это маркет-мейкеры, признанные рынком важными поставщиками ликвидности и имеющие значительное влияние на рыночные цены, особенно в сфере шифрования, которую они контролируют. «производство» альткоинов. Убейте сильных мира сего. Недавно регулирующие органы США объединились, чтобы поймать Gotbit и других участников рынка с помощью правоохранительных методов фишинга и выдвинули обвинения в манипулировании рынком и мошенничестве. Это также первый подобный случай.
Многим маркет-мейкерам и сотрудникам были предъявлены обвинения, и было конфисковано более 25 миллионов долларов в криптовалюте.
9 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции (DOJ) объявили о совместных обвинениях против восемнадцати физических и юридических лиц в крупномасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют. , включая Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Globa и Saitama и др.
Судебные документы показывают, что эти учреждения тайно предоставляли криптовалютным проектам услуги мошеннической торговли, преувеличивая объемы торгов, чтобы создать иллюзию активной торговли для привлечения инвесторов, тем самым продавая токены по завышенным ценам. Крупнейшим институтом манипулирования является Сайтама, рыночная стоимость которого когда-то достигла миллиардов долларов.
Среди них Gotbit является маркет-мейкером, который активно работает в области MEME. В число проектов MEME, в которых он участвует, входят BONK, ANALOS, DUKO, PENG и SOLAMA и т. д. Однако благодаря многочисленным проектам сотрудничества RUG, Gotbit также имеет. был допрошен. Фактически основатель Gotbit Алексей Андрюнин однажды заявил в интервью Coindesk, что платформа использовала рыночные манипуляции как средство существования, и описал, как она разработала код для торговли, чтобы искусственно увеличивать объемы криптовалютной торговли и избегать обнаружения. В отчете Андрюнин утверждает, что маркет-мейкерский сервис Gotbit может довести «объем торгов» токена до уровня, достаточного для его листинга на CoinMarketCap, и даже занять место между 300 и 500. Однако Андрюнин также признал: «Бизнес Gotbit не зарегистрирован ни в одной юрисдикции и не является полностью этичным. Делать то, что мы сейчас делаем на Nasdaq, было бы финансовым преступлением». В настоящее время Алексею Андрюнину предъявлено обвинение в мошенничестве с банковскими переводами и публичных преступлениях. Ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью манипулирования рынком, мошенничестве с использованием электронных средств и заговоре с целью отмывания денег.
ZM Quant утверждает, что является торговым роботом, который может «создавать объем торгов» и предоставляет услуги по манипулированию рынком Сайтаме и NexFundAI. Документы обвинительного заключения показывают, что ZM Quant обсуждал эти незаконные услуги с клиентами посредством сообщений Telegram и видеоконференций, например, как торговать «возможно, десять или двадцать раз в минуту», чтобы увеличить объем торгов и поднять цены, и как использовать несколько торговых кошельков. Чтобы транзакции не были слишком ложными.
CLS также было предъявлено обвинение в электронном мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком и электронного мошенничества. CLS допускала фиктивные сделки на миллионы долларов в расчете на криптовалюту клиента в день, чтобы токены могли быть освобождены от комиссий за листинг на бирже, а также от накачки и сброса.
Сайтама утверждает, что его рыночная стоимость на пике достигла 7,5 миллиардов долларов США и что руководство проекта активно манипулировало рынком, выпуская многочисленные ложные публичные заявления и тайно продавая его, получая десятки миллионов долларов прибыли. Манипулирование рынком Сайтамы началось в 2021 году, когда проект создал иллюзию крупных покупок и новых держателей, управляя несколькими криптокошельками для покупки токенов в небольших количествах, чтобы стимулировать покупки инвесторов. С тех пор он также нанял ZM Quant и Gotbit для проведения фиктивных сделок. .
В этом случае было конфисковано более 25 миллионов долларов США в криптовалюте, а также были деактивированы несколько торговых ботов, ответственных за проведение многомиллионных фиктивных сделок примерно по 60 различным криптовалютам.
ФБР выдало жетоны для ловли рыбы для правоохранительных органов, но его обвинили в нарушении авторских прав
Стоит отметить, что причиной привлечения к ответственности этих участников рынка криптовалют в основном была борьба с фишингом со стороны ФБР.
Сообщается, что в ходе «Операции по зеркалированию токенов» ФБР создало токен под названием NexFundAI и шифровальную компанию NexFundAI на Ethereum, а также использовало личность компании и токен для встреч с маркет-мейкерами для обсуждения сотрудничества, включая ZM Quant, CLS. И Global, и MyTrade согласились помочь в манипулировании токеном.
Хотя токен торговался, ФБР вело наблюдение, чтобы снизить риск покупок розничными инвесторами. Информация о цепочке показывает, что торговая функция токена была закрыта 21 день назад.
Однако, что касается «фишингового токена», выпущенного ФБР, участник Abstract Chain @0xCygaar отметил на платформе X, что ФБР предположительно нарушило лицензию MIT при выпуске токена NexFundAI, что может представлять собой нарушение авторских прав. ФБР напрямую скопировало несколько файлов библиотеки OpenZeppelin в свой смарт-контракт, но не прикрепило к коду заявление о лицензии, как это требовалось. По условиям лицензии MIT все копии или значительные части программного обеспечения должны содержать уведомление о разрешении.
По поводу этого расследования исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви заявил: «Это расследование является первым, в котором выявлены многочисленные мошенники в криптовалютной индустрии. Мыш-трейдинг уже давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Эти случаи демонстрируют, где инновационные технологии встречаются с афера вековой давности — Pump and Dump — мы будем активно преследовать мошенничество, в том числе в криптоиндустрии».
«Криптовалюта скоро будет регулироваться. Это лишь вопрос времени. Регулирование поможет устранить стигму азартных игр», — прокомментировал иск Ки Ён Джу, основатель CryptoQuant.
