Расследование бюро установило, что в мошенничестве были замешаны Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Специальный агент Джоди Коэн из бостонского отделения ФБР заявила, что этот шаг является беспрецедентным и направлен на выявление, пресечение и судебное преследование подозреваемых в мошенничестве.
В обвинительном заключении утверждается, что подсудимые манипулировали ценами более 60 #cryptocurrency токенов, включая Saitama #token , рыночная стоимость которых в определенный момент составляла несколько миллиардов долларов.
Согласно документу, обвиняемые использовали мошеннические методы для привлечения новых инвесторов, вызывая рост цен на токены, а затем продавая свои собственные токены по искусственно завышенным ценам в рамках схемы «накачки и сброса».
Ответчики использовали маркет-мейкеров, таких как ZM #Quant и Gotbit, для проведения фиктивных транзакций, в ходе которых с использованием нескольких кошельков совершались фиктивные транзакции для создания видимости законных транзакций и повышения привлекательности токенов для инвесторов.
Один из маркет-мейкеров, признавших себя виновными, описал тактику поиска покупателей криптовалюты и заставления их терять деньги ради получения прибыли.
ФБР изъяло более 25 миллионов долларов в криптовалюте и закрыло торговых ботов, участвовавших в миллионах транзакций по отмыванию денег. Несколько обвиняемых уже признали себя виновными или согласились сделать это, в то время как другие были арестованы в США, Великобритании и Португалии.
Помощник прокурора США Джошуа Леви сказал в своем заявлении, что торговля мылом — давно известная незаконная деятельность на традиционных финансовых рынках, и те же правила применяются к индустрии криптовалют. Леви добавил, что:
Эти обвинения также являются суровым напоминанием о том, насколько осторожными должны быть онлайн-инвесторы и как важно выполнить домашнюю работу перед тем, как войти в цифровой мир. Любой, кто рассматривает возможность инвестирования в криптовалютную индустрию, должен понимать modus operandi этих мошенников, чтобы защитить себя.
Читайте нас на сайте: Compass Investments
