86-летний бывший адвокат из Калифорнии Дэвид Кагель был приговорен к пяти годам условно и должен выплатить почти 14 миллионов долларов после признания своей роли в многомиллионной крипто-схеме Понци. Кагель, в настоящее время находящийся в хосписе, признал себя виновным в сговоре с целью совершения товарного мошенничества в мае.
Схема:
В период с декабря 2017 года по июнь 2022 года Кагель и двое его сообщников заманили инвесторов в мошенническую схему криптотрейдингового бота, ложно обещая высокую прибыль без риска. За этот период они собрали около 15 миллионов долларов в виде средств жертв.
Кагель использовал фирменный бланк своей юридической фирмы для продвижения аферы, создавая иллюзию легитимности и доверия. Инвесторам обещали доход от 20% до 100% в течение 30 дней, подкрепленный заявлениями о биткоинах, хранящихся на эскроу-счете.
Правовые последствия:
Верховный суд Калифорнии ранее отозвал лицензию Кагеля на юридическую деятельность в 2023 году за хищение клиентских средств. Его лицензия также дважды приостанавливалась. Двое сообщников Кагеля, Дэвид Саффрон и Винсент Маццотта, не признали себя виновными и ожидают суда.
Этот случай наглядно демонстрирует, как мошенники продолжают эксплуатировать криптовалютное пространство с помощью финансовых пирамид, в результате чего жертвы терпят значительные убытки.