Три так называемых маркет-мейкера в криптопространстве, а также связанные с ними лица были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве и манипулировании рынком в гражданских исках, поданных в Окружной суд Массачусетса. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) также были вовлечены в расследование.
Иски были поданы 9 октября против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global. Кроме того, два иска были поданы против лиц, связанных с делами против фирм. Всего обвинения были предъявлены девяти лицам, сообщила SEC.
Сложная сеть нарушений
Gotbit Consulting и ее директор по маркетингу Федор Кедров обвиняются в манипулировании рынком посредством фиктивной торговли от имени лиц, продвигающих криптовалюты под названием Saitama и Robo Inu. Фиктивная торговля — это практика самостоятельной торговли с целью создания впечатления рыночных интересов.
Эти криптопроекты были организованы Ви Фам, гражданкой Вьетнама, проживающей в Калифорнии. Ей были предъявлены отдельные обвинения в незарегистрированных предложениях ценных бумаг, мошенничестве при предложении или продаже ценных бумаг, мошенничестве при покупке или продаже ценных бумаг и манипулировании рынком.
Четыре человека, связанные с Фам, были привлечены к ответственности по отдельности по схожим обвинениям. Фам и двое ее сообщников согласились на раздельные соглашения, что позволило урегулировать отдельные части обвинений против них.
Две другие фирмы, ZM Quant Investment и CLS Global, столкнулись с почти идентичными обвинениями в отношении монеты под названием NexFundAI. Эта криптовалюта была создана ФБР. Кроме того, ZM Quant и четыре человека, связанных с Фамом, были обвинены в отношении другого криптоактива, монеты SaitaRealty.
Некоторые из услуг, предлагаемых Gotbit. Источник: Gotbit
Далекие поиски справедливости
Кедров, как полагают, проживает в России. Руководители ZM Quant, названные в этом иске, проживают в Лондоне, Англии и Гонконге. Один из четырех обвиняемых по пятому иску проживает в Индии. Тем не менее:
«Жалобы требуют постоянных запретов, запретов на основе поведения, возврата предположительно незаконно полученных доходов и процентов, а также гражданско-правовых санкций в отношении всех ответчиков, а также запрета на занятие должностей должностных лиц и директоров в отношении некоторых ответчиков».
В отдельном заявлении ФБР перечислило больше криптовалют, находящихся под следствием: Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance и NexFundAI.
Источник: Необычные киты
Министерство юстиции перечисляет в общей сложности 18 человек, которым предъявлены обвинения по объединенным делам, и еще одну компанию: MyTrade MM, которая также предлагала услуги NexFundAI.
По данным Министерства юстиции, основатели монет VZZN и Lillian Finance также были обвинены. Основатель VZZN имел связи с Сайтамой, но это, похоже, единственная связь, которая есть у этих двух монет с остальной частью расследования.
Журнал: Чем на самом деле занимаются криптомаркетмейкеры? Ликвидность или манипуляция
