Марат Тамбиев получил взятки в размере 73 млн долларов в биткоинах, что стало крупнейшим в России делом о взяточничестве с использованием криптовалюты.
Следователи обнаружили криптокошельки Тамбиева, используя коды доступа, спрятанные в файле под названием «Пенсия» на его ноутбуке.
Несмотря на то, что треть украденных биткоинов была возвращена, местонахождение оставшейся криптовалюты остается неизвестным.
Марат Тамбиев, бывший следователь российского правительства, был приговорен во вторник к 16 годам тюремного заключения за получение взяток, в основном в форме биткоинов. По данным российской прокуратуры, Тамбиев получил около 73 миллионов долларов в биткоинах от преступной группировки, которую он расследовал. Эта сумма превышает предыдущие случаи взяточничества в современной истории страны более чем в пять раз.
Обвинение установило, что вместо того, чтобы конфисковать все активы преступной группы, Тамбиев организовал перевод более половины биткоинов группы на свои личные криптовалютные кошельки.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1843844600773173370
Следователи обнаружили коды доступа к кошелькам на ноутбуке Тамбиева в файле с названием «Пенсия». Таким образом, преступная группировка смогла сохранить оставшуюся часть своих биткоин-сбережений.
Взятка беспрецедентного масштаба
Это дело знаменует собой крупнейшее известное взяточничество, связанное с биткоинами, в России на сегодняшний день. Российские СМИ подчеркнули историческое значение, подчеркнув, что действия Тамбиева включали значительно большую взятку, чем любая ранее зафиксированная в России.
Масштабы взяточничества, а также использование биткоинов подчеркивают растущую сложность тактики, используемой организованными преступными группами.
Несмотря на то, что прокуроры представили доказательства, Тамбиев продолжал утверждать свою невиновность в ходе судебного разбирательства. Он утверждал, что его действия помогли государству вернуть часть украденных у преступной группировки средств.
Однако следователям удалось вернуть из кошельков Тамбиева лишь около трети биткоинов. Судьба оставшейся криптовалюты остается неясной.
Судебные иски и будущие апелляции
Наряду с Тамбиевым предполагаемая сообщница Кристина Ляховенко получила девятилетний тюремный срок. Прокуроры указали, что Ляховенко играла ключевую роль в содействии схеме. Оба обвиняемых планируют обжаловать свои приговоры, согласно их юридическим группам.
Ситуация является одним из многих известных расследований коррупции в России, в которых замешаны многочисленные высокопоставленные чиновники. Недавние инциденты выявили большое количество финансовых преступлений среди видных лиц в России. Это заставило власти усилить свои усилия по борьбе со взяточничеством и коррупцией.
Власти по всему миру прилагают усилия для отслеживания и изъятия незаконных цифровых активов, поскольку использование криптовалюты в делах о взяточничестве растет. Ситуация Тамбиева подчеркивает растущую сложность для властей в пресечении незаконного использования криптовалют.
Публикация Российский чиновник приговорен к 16 годам за крупнейшее в истории дело о взяточничестве с использованием биткоинов впервые появилась на Crypto News Land.
