Финансовый регулятор Нью-Йорка ищет старшего аналитика по блокчейну для борьбы с финансовыми преступлениями, в частности с отмыванием денег, в секторе криптовалют.

Должность может быть открыта как в Нью-Йорке, так и в Олбани, с начальной зарплатой в $84 156. Успешные кандидаты могут рассчитывать на потенциальное повышение зарплаты до $106 454. Для тех, кто работает в районе метро Нью-Йорка, включая округа Саффолк, Нассау, Рокленд и Вестчестер, также будет предоставлена ​​ежегодная корректировка в размере $3400 за нижний штат.

Роль, сосредоточенная на оценке незаконной деятельности и соблюдении правил ПОД

Кандидаты должны иметь как минимум один год опыта работы в криптовалютной индустрии, в частности в аналитике блокчейна и использовании инструментов Open-Source Intelligence. Глубокое понимание Закона о банковской тайне и правил по борьбе с отмыванием денег (AML) имеет решающее значение.

Новый аналитик будет отвечать за оценку рисков, связанных с незаконной деятельностью, используя аналитику блокчейна и атрибуцию на цепочке, связанную с регулируемыми DFS лицензиатами виртуальной валюты. Кроме того, аналитик будет отслеживать панели мониторинга на предмет любых нарушений, которые могут указывать на отмывание денег или нарушения санкций, требующие дальнейшего расследования и отчетности.

Устранение пробелов в регулировании BitLicense

В январе 2015 года Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) создал подразделение по виртуальной валюте для обеспечения соблюдения фреймворка BitLicense, который регулирует деятельность предприятий, работающих с виртуальными валютами. Это подразделение занимается расследованием различных нарушений, включая мошенничество, несанкционированные операции, недостаточную кибербезопасность и несоблюдение стандартов AML.

Ранее в этом году контролер штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи выразил обеспокоенность по поводу потенциальных пробелов в надзоре в рамках программы BitLicense. В отчете его офиса рекомендовались улучшения для повышения финансовой устойчивости и мер кибербезопасности, связанных с программой.

Публикация «Нью-Йорк ищет блокчейн-аналитика для борьбы с криптопреступностью» впервые появилась на Baffic.