Криптовалютная биржа Kraken недавно объявила об исключении #Monero из Европейской экономической зоны в целях соблюдения правил ЕС. Это решение было принято на фоне дискуссий о том, как бороться с #moneylaundering в сетях блокчейнов, особенно тех, которые отдают приоритет конфиденциальности.
Предложения по атакам на блокчейны
В научной статье под названием «Согласование инструментов борьбы с отмыванием денег и европейских требований по защите данных в неконтролируемых блокчейн-пространствах», опубликованной в журнале #cybersecurity , правительствам рекомендуется обратить внимание на криптовалюты, особенно блокчейны, ориентированные на конфиденциальность, как на способ борьбы с отмыванием денег.
Автор предлагает несколько методов подрыва доверия к публичным блокчейнам, включая 51% #Attacks , подавление цен и атаки Сивиллы, когда один пользователь создает несколько поддельных аккаунтов для манипулирования сетью. Автор объясняет:
«Успешные атаки на сети блокчейнов могут существенно подорвать доверие пользователей и поставить под сомнение способность сети обеспечивать безопасную и бесперебойную работу».
Атаки как последнее средство
Однако в документе подчеркивается, что эти радикальные меры следует использовать только в качестве «последнего средства» после того, как исчерпаны другие политические инициативы, такие как внесение адресов кошельков в черный список, пометка транзакций, санкции или дополнительные правила. Любой принятый подход должен стремиться к балансу между соблюдением нормативных требований, поощрением инноваций и защитой конфиденциальности отдельных пользователей.
Возобновление интереса к газете
Хотя эта статья была опубликована в 2021 году, она вновь привлекла внимание, поскольку некоторые пользователи предполагают, что в настоящее время аналогичные приемы используются для манипулирования ценой Monero — криптовалюты, ориентированной на конфиденциальность, упомянутой в научной работе.
#Cryptocurrencies и финансирование терроризма
По данным ООН, террористические организации в основном используют наличные деньги для финансирования незаконной деятельности. Этот вывод был подтвержден отчетом Министерства финансов США, в котором было выявлено, что преступные организации предпочитают фиатные деньги криптовалютам.
В отчете Министерства финансов США за май 2024 года также признается, что, хотя цифровые активы используются в незаконной деятельности, они, как правило, поддерживают давно существующие схемы, которые можно было бы реализовать с использованием наличных денег или других классов активов.
Правительство принимает жесткие меры в отношении инструментов обеспечения конфиденциальности
Несмотря на эти выводы, правительство США продолжает принимать меры против криптовалютных миксеров и других инструментов повышения конфиденциальности. 26 сентября 2024 года судья постановил, что дело против соучредителя Tornado Cash Романа Шторма может быть продолжено.
Эти действия вызвали споры о жизнеспособности сервисов, повышающих конфиденциальность, поскольку многие пользователи задаются вопросом, смогут ли криптовалютные миксеры выжить в условиях действующего режима регулирования.
Уведомление:
«Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в какой-либо ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».
