Согласно недавнему отчету CertiK, Tornado Cash использовался в нескольких других громких случаях отмывания денег. В третьем квартале 2024 года Tornado Cash использовался для отмывания 30 из 156 случаев, или 287 миллионов долларов украденных средств.
В отчете также говорится, что 66 из средств, полученных в результате взломов, так и не были возвращены. Общие финансовые потери выросли на 9,5%, а инвесторы понесли убытки в размере 753 миллионов долларов из-за 155 различных инцидентов кибербезопасности. Больше всего от этих атак пострадала сеть Ethereum, было совершено 86 взломов, что привело к потере более 387 миллионов долларов.
Tornado Cash обеспечивает анонимность транзакций Ethereum
Tornado Cash — это децентрализованный миксер, который позволяет анонимизировать транзакции на блокчейне Ethereum. Это делает его популярной платформой для киберпреступников, желающих отмыть украденную криптовалюту. Недавно Tornado Cash был связан с несколькими крупными взломами. Недавним примером является взлом криптобиржи WazirX, в результате которого было украдено и переведено через Tornado Cash 230 миллионов долларов.
В этом случае хакеры перевели Ethereum на сумму $33 млн через миксер, а затем продолжили переводить еще больше средств через несколько других кошельков. Этот процесс сделал отслеживание средств очень сложным, что сделало возврат средств очень сложным. Другие примеры включают сентябрьский взлом DeltaPrime, когда $5,93 млн были отмыты через Tornado Cash.
Известно, что другие северокорейские хакерские группы, такие как Lazarus, также использовали Tornado Cash. В марте 2024 года в отчете Организации Объединенных Наций было раскрыто, что северокорейские хакеры использовали платформу для отмывания 147,5 млн долларов украденной криптовалюты.
Судебные иски против Tornado Cash и ее основателей
Tornado Cash оказался в центре внимания, особенно на юридическом фронте, из-за своей связи с услугами по отмыванию денег. В прошлом году власти США обвинили их в содействии отмыванию более 1 млрд долларов, часть из которых была украдена северокорейскими хакерами. Это произошло после того, как правительство США запретило Tornado Cash в 2022 году.
В мае соучредитель Tornado Cash Алексей Перцев был признан виновным в отмывании денег и приговорен голландским судом к 64 месяцам тюремного заключения. Перцев был арестован в августе 2022 года и провел в тюрьме последние несколько лет до вынесения приговора.
Другие соучредители, Роман Сторм и Роман Семенов, также обвиняются в США в содействии Tornado Cash, включая уклонение от санкций и отмывание денег. В прошлом месяце судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка, как сообщается, отклонила ходатайство о снятии обвинений с Романа Сторма.
