По словам источников, BCB Group стала объектом расследования FCA, которое в настоящее время закрыто.
Недавно главный специалист компании по вопросам соответствия ушел из бизнеса и в ноябре присоединится к криптовалютной бирже Kraken.
По словам двух осведомленных источников, BCB Group, платежная система, связывающая криптовалютные компании с банковской системой, стала объектом расследования, которое в настоящее время закрыто британским регулятором финансовых услуг.
Financial Conduct Authority (FCA) в конце прошлого года выдала BCB так называемое уведомление s166, сообщили люди, которые говорили на условиях анонимности, поскольку вопрос является частным. Расследование с тех пор было завершено таким образом, который источник, близкий к BCB, посчитал положительным для компании. BCB ведет конструктивные переговоры с регулятором о расширении своей лицензии, добавил третий человек.
«BCB Group всегда придерживалась подхода «соответствие прежде всего» в своей деловой деятельности и продолжает придерживаться его», — сказал Оливер Тонкин, генеральный директор BCB, в комментариях по электронной почте. «Мы ведем регулярный открытый и прозрачный диалог со всеми нашими регуляторами по всем нашим лицензированным предприятиям, и с нашей точки зрения мы находимся в хороших отношениях со всеми из них. Наше взаимодействие с FCA продолжает быть позитивным, и недавно нам дали зеленый свет на расширение нашего регуляторного присутствия в Великобритании, если мы этого захотим», — добавил он.
FCA отказалась от комментариев.
Платежные компании, такие как BCB, являются важными посредниками в экосистеме цифровых активов, особенно после краха ряда крипто-дружественных банков в США в прошлом году. Они предоставляют банковские рельсы некоторым из крупнейших учреждений в секторе цифровых активов, включая такие биржи, как Bitstamp, Crypto.com, Gemini и Kraken.
Неясно, с каким именно расследованием столкнулся BCB. FCA может инициировать проверку по s166 по ряду причин. Могут быть опасения по поводу нормативных требований компании и того, соблюдает ли она определенные правила. Регулятор может быть обеспокоен потенциальными проблемами неправомерного поведения. Надзорный орган также может быть обеспокоен процессами управления рисками фирмы и ее финансовой стабильностью. Если FCA подозревает злоупотребления на рынке или неправомерное поведение, оно также может начать расследование.
Случай BCB не является уникальным: FCA ежегодно направляет компаниям в Великобритании около 50 подобных уведомлений.
Наташа Пауэлл, бывший главный специалист по комплаенсу в BCB, недавно ушла из бизнеса, как сообщает CoinDesk. Она присоединится к криптовалютной бирже Kraken в качестве руководителя отдела комплаенса в Великобритании в ноябре.
Пауэлл по-прежнему сохранит связи с BCB и продолжит оказывать поддержку группе в качестве неисполнительного директора BCB Payments Ltd., ее регулируемого в Великобритании платежного бизнеса.
Платежный процессор недавно получил предложение о поглощении от неизвестного инвестора, как сообщил CoinDesk в прошлом месяце. По словам людей, знакомых с ситуацией, интерес к выкупу был инициирован потенциальным приобретателем, когда BCB изучал раунд финансирования серии B.
