Комиссия по финансовым услугам Тайваня вводит строгие правила ПОД/ФТ для криптовалютных компаний.
Фирмы, не соблюдающие требования, могут быть оштрафованы или подвергнуты тюремному заключению.
Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC) представила комплексный набор правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти правила специально нацелены на криптовалютные компании и должны быть введены в действие к 2025 году. Новые правила направлены на наведение порядка на растущем рынке цифровых активов. Они требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) соблюдения строгих правил регистрации. Фирмы, которые не зарегистрируются, будут подвергаться значительным штрафам. Эти штрафы включают штрафы в размере до 50 миллионов новых тайваньских долларов (около 1,5 миллиона долларов) или тюремное заключение на срок до двух лет.
Основная цель этих правил — пресечь мошенничество и отмывание денег, связанные с виртуальными активами. Как отечественные, так и международные криптофирмы должны будут зарегистрироваться для соответствия требованиям AML в FSC. Без надлежащей регистрации зарубежные платформы будут подвергаться дополнительному контролю. Эти меры призваны не только контролировать отрасль, но и предотвращать потенциальное злоупотребление виртуальными активами в незаконных целях.
Как Тайвань совершенствует правила ПОД и доступ инвесторов?
Предложенная FSC структура также вводит новые правовые категории, которые нацелены на отмывание денег через виртуальные активы и сторонние платежные счета. Это значительное улучшение по сравнению с действующими законами, которые в основном допускают административные наказания. Согласно законопроекту, несоблюдение может привести к уголовным обвинениям. Основное внимание также будет уделено сторонним сервисам, используемым для отмывания денег, что гарантирует, что правила покроют различные лазейки в системе.
Помимо ужесточения правил AML, Тайвань также добился успехов в улучшении доступа к виртуальным активам для профессиональных инвесторов. 30 сентября 2024 года FSC разрешила профессиональным инвесторам получать доступ к зарубежным ETF виртуальных активов. Этот шаг подчеркивает сбалансированный подход Тайваня к регулированию криптовалют, поскольку правительство стремится содействовать росту, обеспечивая при этом соблюдение строгих правил AML.
Законодательный Юань Тайваня рассмотрит эти проекты правил в ближайшие месяцы. Ожидается, что после принятия новые правила изменят то, как работают криптофирмы на Тайване, обеспечивая лучшее соответствие и снижение рисков для инвесторов и пользователей.Выделенные новости о криптовалютах на сегодня Ознаменует ли всплеск Flare на 8% начало более крупного прорыва?
