Мошенничество Binance P2P (peer-to-peer) происходит, когда мошенник или группа мошенников используют пользователей, торгующих криптовалютами напрямую друг с другом на платформе Binance P2P. Хотя Binance предлагает безопасную платформу для покупателей и продавцов для торговли без посредников, мошенники могут использовать этот процесс в своих интересах. Некоторые распространенные тактики мошенничества Binance P2P включают:
1. Поддельные подтверждения оплаты: мошенник может пометить транзакцию как «Оплаченную», фактически не отправляя деньги, оказывая давление на продавца, чтобы тот выдал криптовалюту до проверки платежа.
2. Отмена платежа: Получив криптовалюту, мошенник может отменить платеж, особенно если он был сделан банковским переводом. Это оставляет продавца без криптовалюты и платежа.
3. Мошенничество с возвратом платежа: в сделках P2P с использованием кредитных карт мошенник может подать иск о возврате платежа в свою кредитную компанию, утверждая, что транзакция была несанкционированной. Продавец криптовалюты остается в убытке.
4. Поддельные личности или выдача себя за другое лицо. Мошенники могут использовать поддельные личности или выдавать себя за законных торговцев, создавая ложное чувство доверия, чтобы заманить жертв в мошеннические сделки.
5. Мошенничество с переплатой: Мошенник может отправить больше денег, чем требуется, а затем попросить вернуть разницу. Переплаченная сумма может быть получена с украденных счетов или карт, что приведет к юридическим или финансовым проблемам для жертвы.
Предотвращение мошенничества P2P на Binance:
Воспользуйтесь услугой условного депонирования Binance: Binance хранит криптовалюту на счете условного депонирования до тех пор, пока обе стороны не подтвердят завершение транзакции.
Проверка платежей: убедитесь, что средства получены и проверены на вашем счете (а не просто отображаются в приложении или находятся в состоянии ожидания), прежде чем выдавать криптовалюту.
Проверьте рейтинги пользователей: используйте систему рейтингов и отзывов Binance, чтобы иметь дело только с авторитетными трейдерами.
Оставайтесь в пределах платформы: общайтесь только в чате Binance P2P, чтобы предотвратить мошенничество за пределами платформы.
Соблюдение мер предосторожности и протоколов безопасности Binance может значительно снизить риск стать жертвой подобных мошенничеств.
#Binancep2p #Binancesquare #Binancecoin
