Владелец криптобанкомата в Соединенном Королевстве признал себя виновным по нескольким обвинениям, связанным с его коммерческой деятельностью, включая обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Согласно объявлению от 30 сентября, Olumide Osunkoya управлял как минимум 11 криптобанкоматами по всей Великобритании без необходимой регистрации в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA), что привело к первому в стране судебному преследованию в соответствии с правилами отмывания денег, финансирования терроризма и перевода денежных средств.
В период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года банкоматы, установленные в местных магазинах шаговой доступности, обработали более 2,6 млн фунтов стерлингов (~3,5 млн долларов США) в криптовалютных транзакциях. Представленные в суде доказательства свидетельствовали о том, что многие пользователи банкоматов, вероятно, были замешаны в отмывании денег или уклонении от уплаты налогов. Согласно утверждениям:
«Он продолжал управлять и расширять сеть криптобанкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на то, что в 2021 году ему отказали в регистрации в FCA».
Osunkoya якобы получала значительную прибыль от этой операции, при этом маржа на транзакционные сборы составляла от 10% до 60%.
По данным FCA, он также пытался обойти правила, создав ложный псевдоним и подделав документы, чтобы скрыть незаконную деятельность. Против него были выдвинуты дополнительные обвинения в хранении £19,540 (~$26,000) наличными, предположительно, доходами от его сети криптобанкоматов.
Если Осункойя будет приговорен к максимальному наказанию по всем пунктам обвинения, его общее возможное тюремное заключение может составить 26 лет. Приговор будет вынесен позднее.
Обвинения против второго человека, Салли Лавингтон Осункойя, были сняты после признания ею вины.
С января 2020 года FCA является британским надзорным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для криптоактивных компаний. Несмотря на растущую популярность цифровых активов в стране, FCA распорядилось закрыть все незарегистрированные крипто-банкоматы в марте 2022 года. В настоящее время в Великобритании нет ни одного законно зарегистрированного оператора крипто-банкоматов.
В предыдущем заявлении соисполнительный директор FCA Тереза Чемберс предупредила пользователей криптовалют в стране: «Если вы пользуетесь криптобанкоматом, вы передаете свои деньги напрямую преступникам. Преступники могут использовать криптобанкоматы для отмывания денег по всему миру».
Журнал: Как китайские трейдеры и майнеры обходят запрет криптовалют в Китае
