Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был освобожден из федеральной тюрьмы США 27 сентября после отбытия четырехмесячного срока за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег (AML), сообщил представитель Федерального бюро тюрем США, говоривший с Cointelegraph.
В ноябре CZ признал себя виновным по федеральным обвинениям, связанным с неспособностью внедрить адекватный контроль AML на Binance, которая признана крупнейшей в мире криптовалютной биржей по ежедневным объемам торговли. Об этом было заявлено в заявлении Министерства юстиции США от 21 ноября. После признания вины он также ушел с поста генерального директора Binance.
Состояние CZ оценивается примерно в 60 миллиардов долларов. В настоящее время он является самым богатым человеком, отбывающим тюремное заключение в Соединенных Штатах.
В апреле CZ согласился вернуться в США из Дубая, чтобы отбыть свой четырехмесячный срок. Первые два месяца он провел в тюрьме минимального режима в Южной Калифорнии, а затем перешел в исправительный дом в Лонг-Бич, где ему разрешались контролируемые дневные прогулки, как сообщил Fortune 26 сентября.
«Мы рады, что CZ будет дома со своей семьей», — отметил представитель Binance, добавив: «Хотя он не управляет и не работает с Binance, мы с нетерпением ждем, что он будет делать дальше. С прошлого года Binance продолжает процветать под руководством нашей нынешней команды, превысив 230 миллионов пользователей по всему миру».
Четырехмесячный срок заключения CZ стал существенным сокращением по сравнению с первоначально запрашиваемым Министерством юстиции сроком в 36 месяцев, что отражает серьезность преступлений.
Министерство юстиции США заявило, что признание вины CZ охватывает не только нарушения AML, но и нелицензированные денежные переводы и нарушения санкций. Прокуроры указали, что CZ знал, что его решение не внедрять эффективную программу AML позволит Binance облегчать транзакции между пользователями из США и стран, на которые распространяются санкции.
В рамках урегулирования CZ согласился выплатить штраф в размере $50 млн, в то время как сама Binance понесла штрафы на общую сумму $4,3 млрд за нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег. Тем не менее, личное состояние CZ осталось нетронутым, и он сохранил контрольный пакет акций Binance, оцениваемый в 90%.
