Недавно Верховная народная прокуратура и Народный банк Китая объявили о типичном деле, в котором обвиняемый Чэнь Моучжи «отмывал» украденные деньги в биткойны, чтобы Чэнь Моубо мог потратить их за границей после того, как его бывший муж Чэнь Моубо сбежал за границу по подозрению в мошенничестве. повышение мошенничества Сумма составила более 900 000 юаней. Как шаг за шагом «отмываются» «черные деньги» с помощью Биткойна?

Фальшивый развод, чтобы оставить себе выход

Чэнь Моубо украл большую сумму средств клиентов, создав компанию для публичного продвижения финансовых продуктов с фиксированным доходом среди населения без одобрения, создав торговую платформу для выпуска «виртуальных монет» и обманом заставляя клиентов торговать.

Эта незаконная деятельность не ускользнула от пристального внимания полиции. Пудунский филиал Шанхайского бюро общественной безопасности возбудил дело против Чэнь Моубо по подозрению в мошенничестве с целью сбора средств на сумму более 12 миллионов юаней. Почувствовав беспокойство, Чэнь Моубо быстро сбежал за границу. Чэнь Мобо хорошо осознавал последствия раскрытия своего преступления и уже подготовил «запасной план».

За несколько месяцев до инцидента Чэнь Моубо перевел 3 миллиона юаней незаконно собранных средств на личный банковский счет своей жены Чэнь Моучжи и инсценировал развод с ней, чтобы передать имущество, а также скрыть и скрыть доходы от преступлений. После того, как Чэнь Моубо сбежал за границу, Чэнь Моучжи перевел 3 миллиона юаней украденных денег обратно на личный банковский счет Чэнь Моубо для использования за границей, но Чэнь Моубо все еще не был удовлетворен.

Таинственный чат-группа из трёх человек

Чэнь Моубо однажды создал собственную платформу для выпуска «виртуальных монет» для привлечения клиентов, и он хорошо разбирается в рутине «круга монет». Итак, он вложил в Биткойн идею «отмывания денег».

На первом этапе Чэнь Моубо поручил Чэнь Моучжи продать роскошный автомобиль, который он купил на незаконно собранные средства, по низкой цене, превышающей 900 000 юаней. На втором этапе Чэнь Моубо сформировал чат-группу из трех человек, состоящую из него самого, Чэнь Моучжи и «майнера» биткойнов. В группе Чэнь Моубо попросил Чэнь Моучжи постепенно передавать деньги «майнерам» в обмен на биткойн-ключ, а ключ отправлять ему для обмена за границу. Три человека в группе очень осторожно относились к такому сомнительному поведению. В чате много раз подчеркивали «Не писать заметки».

Однако, как бы хитра ни была лисица, хорошего охотника ей не победить. Отделение Шанхайского бюро общественной безопасности в Пудуне обнаружило следы преступления Чэнь Моучжи, связанного с отмыванием денег, во время расследования дела Чэнь Моубо о мошенничестве с целью сбора средств. После подачи дела на расследование дело было передано для судебного преследования по подозрению Чэнь Моубо в отмывании денег. Чжу Цицзя, прокурор Седьмого отдела прокуратуры Народной прокуратуры нового района Шанхая Пудун, заявил, что, основываясь на записях чата группы из трех человек в WeChat, следователи обратились к Народному банку Китая с просьбой расследовать подозрительные транзакции и получить соответствующие доказательства от проникновение в цепочку капитала и другие методы.

В ходе рассмотрения дела прокуратура сочла, что Чэнь Моучжи помогал Чэнь Моубо переводить средства для мошенничества по сбору средств за границу посредством банковских переводов, обмена на биткойны и т. д., что представляет собой преступление по отмыванию денег Чэнь Моубо; Мошенничество могло быть подтверждено, и он сбежал за границу без разрешения. Это повлияло на определение преступления по отмыванию денег, совершенного Чэнь Моучжи.

Народная прокуратура нового района Пудун Шанхая привлекла Чэнь Моучжи к ответственности за отмывание денег. Народный суд нового района Пудун в Шанхае вынес приговор и признал Чэнь Моучжи виновным в отмывании денег и был приговорен к двум годам тюремного заключения и штрафу в 200 000 юаней.​

Подписывайтесь на меня! Получите больше информации о валютном круге!#内容挖矿 #BTC #BNB #CAKE #CATI