Прокуратура США в Вашингтоне объявила в четверг, что власти США «изъяли криптовалюту на сумму более 6 миллионов долларов у преступников за рубежом», участвовавших в мошеннической инвестиционной схеме. Мошенничество, нацеленное на граждан США, было организовано преступниками из Юго-Восточной Азии. Министерство юстиции (DOJ) работало с Федеральным бюро расследований (ФБР) для возврата украденных средств с помощью отслеживания блокчейна.

По данным Министерства юстиции:

Преступники из Юго-Восточной Азии выбрали своей целью одного или нескольких лиц в Соединенных Штатах и ​​обманным путем получили криптовалюту на сумму в миллионы долларов с помощью схемы доверительного инвестирования в криптовалюту.

ФБР отследило украденные средства и «смогло отследить средства жертвы в блокчейне и обнаружило несколько адресов криптовалютных кошельков, на которых все еще хранились средства жертвы на общую сумму более 6 миллионов долларов». Эти схемы часто включают в себя установление доверия с жертвами, прежде чем направить их на инвестирование в поддельные криптовалютные платформы. Платформы показывают ложные доходы, поощряя дальнейшие инвестиции, прежде чем жертвы в конечном итоге будут заблокированы и потеряют доступ к своим средствам.

Прокурор США Грейвс предупредил:

В ходе этих мошеннических действий мошенники обманывают граждан США, заставляя их поверить, что они переводят средства на инвестиционные проекты в криптовалюте, хотя на самом деле они просто непреднамеренно передают свои деньги мошенникам.

Министерство юстиции заявило, что эти мошенничества привели к убыткам в размере более 2 миллиардов долларов только в 2022 году, и эта тенденция ухудшается. ФБР продолжает расследование при содействии международных партнеров и Tether в возвращении украденных средств. Несколько прокуроров США, в том числе из Национальной группы по обеспечению соблюдения законодательства о криптовалютах, ведут это дело.