ФБР изъяло 6 миллионов долларов в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии, нацеленных на американских инвесторов.
Технология блокчейн позволяет ФБР отслеживать и возвращать миллионы мошеннических криптовалютных активов.
Расширенные полномочия позволяют британской полиции изымать криптовалюту без предварительных арестов в целях борьбы с мошенничеством.
В ходе новой операции ФБР удалось конфисковать более 6 миллионов долларов криптовалюты, связанной с мошеннической схемой, нацеленной на американцев. ФБР сделало это заявление 26 сентября, раскрыв методы, используемые мошенниками из Юго-Восточной Азии в их сложных аферах. Мошенники заманивали жертв, выдавая их за законные инвестиционные возможности, нанося существенный финансовый ущерб.
Помощник директора Чад Ярбро из отдела уголовных расследований ФБР подчеркнул, какое сильное влияние эти мошенничества оказывают на людей по всей территории Соединенных Штатов. Он выявил удручающие закономерности, когда жертвы в надежде на прибыль были вынуждены идти на экстремальные финансовые риски, включая дополнительные ипотечные кредиты на свою недвижимость. Эти мошеннические схемы часто начинаются с небольших разрешенных снятий для укрепления доверия, прежде чем в конечном итоге заблокировать жертв и осушить их инвестированные средства.
Анализ блокчейна и сотрудничество с правоохранительными органами
Идентификация и возврат украденных активов стали возможны благодаря тщательному анализу блокчейна, что позволило ФБР отследить и точно определить поток средств на несколько адресов криптовалютных кошельков. Этот случай подчеркивает развивающиеся возможности правоохранительных органов в сфере цифровых активов, при этом подразделение виртуальных активов ФБР играет ключевую роль в отслеживании и возврате цифровых валют.
ФБР сотрудничало с Управлением по международным делам Министерства юстиции и получило значительную помощь от Tether, что способствовало передаче арестованных активов. Такие операции подчеркивают важность международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, которые часто охватывают несколько юрисдикций.
Усиление мер по борьбе с мошенничеством с криптовалютами
С ростом цифрового мира полиция усиливает меры против использования криптовалют преступниками по всему миру. Специальный агент ФБР Джозеф Э. Каррико из Ноксвиллского отделения подчеркнул перспективу попыток предотвращения подобных мошенничеств, поскольку обучение инвесторов остается основной линией защиты. Он призвал людей, желающих инвестировать в растущий рынок криптовалют, с осторожностью подходить к любым таким инвестиционным возможностям.
Рост числа случаев криптомошенничества побудил такие агентства, как Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании и полицию, искать расширенные полномочия для эффективного управления и смягчения этих проблем. Эти полномочия включают в себя возможность изымать, замораживать и потенциально уничтожать криптовалюты, вовлеченные в преступную деятельность, без необходимости предварительного ареста, что отражает проактивный подход к предотвращению преступлений в цифровую эпоху.
Публикация ФБР изъяло 6 миллионов долларов в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии, нацелившихся на американских инвесторов, впервые появилась на сайте Crypto News Land.
