Комиссия по финансовому надзору Тайваня объявила, что в целях предотвращения мошенничества, предотвращения финансовых преступлений и защиты прав и интересов жертв Исполнительный юань сформулировал «Постановление о предотвращении вреда от мошенничества и преступлений» (далее именуемое «Закон о борьбе с мошенничеством»). "), а в июле этого года он был принят Законодательным юанем 12-го числа и официально объявлен президентом 31 июля. Закон направлен на защиту населения от финансового, телекоммуникационного и интернет-мошенничества. Он содержит семь статей, касающихся финансовых учреждений и поставщиков услуг виртуальных активов или лиц (VASP).

Комиссия по финансовому надзору сформулировала четыре подзаконных акта, с которыми финансовые учреждения и VASP должны сотрудничать.

Комиссия финансового надзора заявила, что для реализации статьи 8 (Закон о предотвращении мошенничества), статьи 9 (Механизм уведомления), статьи 10 (Совместный механизм предотвращения финансовой полиции) и статьи 11 (В отношении таких положений, как возвращение обманутых жертв деньги), мы обсудили с представителями финансовой отрасли, отраслевыми ассоциациями и соответствующими правоохранительными органами с июня по сентябрь, чтобы сформулировать четыре проекта подзаконных актов, чтобы облегчить беспрепятственное выполнение закона. Конкретное содержание следующее:

  • Подзаконный акт, статья 8: Идентификация и уведомление о ненормальных номерах счетов – Стандарты идентификации ненормальных номеров счетов. – Усилить подтверждение личности и постоянный контроль владельца счета (клиента). – Укажите элементы, которые могут подлежать примечаниям коллег и соответствующим операционным процедурам.

  • Подзаконный акт, статья 9: Хранение данных и ненормальный контроль счетов – Правила хранения ненормальных данных счетов. – Процедуры сообщения ненормальных номеров счетов органам судебной полиции. – Последующий контроль и меры по снятию контроля.

  • Статья 10 подзаконного акта: Механизм уведомления и передача активов – Совместный механизм предотвращения уведомления для счетов с предупреждением. – Процедуры внесения и снятия контроля над мошенническими средствами или виртуальными активами. – Совместный механизм предотвращения, разработанный после того, как финансовые учреждения или VASP получают уведомления о мошенничестве от общественности.

  • Подзаконный акт 11: Возврат оставшихся средств или активов. Процедуры возврата оставшихся средств или виртуальных активов на счете с предупреждением должны быть уведомлены первоначально уведомленным органом судебной полиции. – Условия возврата финансовым учреждением или VASP оставшихся средств или виртуальных активов, необходимые документы для вывода и соответствующие рабочие процедуры.

В Комиссии финансового надзора также заявили, что мнения, собранные в период предварительного просмотра проекта, будут приняты во внимание, а правоохранительные органы будут созваны как можно скорее для проведения обсуждения проекта подзаконного закона и завершения соответствующих процедур с Министерством. Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, а также внести поправки в содержание проекта подзаконного акта. Эти подзаконные акты будут обнародованы до 30 декабря hl304 этого года, чтобы обеспечить полноту и полноту деталей реализации «закона о борьбе с мошенничеством». помощь в борьбе с мошенничеством.

Эта статья Комиссия по финансовому надзору представляет проект нового закона о борьбе с мошенничеством, который требует совместного предотвращения и борьбы с мошенничеством при криптовалютных транзакциях. Впервые появилось на Lian News ABMedia.