Министерство юстиции США заявило в четверг, что арестовало домены, связанные с тремя криптовалютными биржами, обвиняемыми в содействии незаконным транзакциям на сумму более 1,1 млрд долларов США, в рамках скоординированной борьбы с российскими операциями по отмыванию денег.
Министерство юстиции США совместно с Министерством финансов, Секретной службой и международными партнерами из правоохранительных органов предъявило обвинительное заключение гражданину России Сергею Иванову, говорится в заявлении.
Иванов, также известный как «Талеон», обвиняется в управлении несколькими сервисами по отмыванию денег, которые обслуживали киберпреступников, включая группы, занимающиеся вымогательством, и наркоторговцев из даркнета.
Власти США также предъявили обвинение гражданину России Тимуру Шахмаметову, известному как «JokerStash», обвинив его в управлении Joker’s Stash, одним из крупнейших в истории сайтов для кардинга, который продавал украденные данные платежных карт.
Иванов предположительно управлял такими криптовалютными биржами, как UAPS, PinPays и PM2BTC, которые обрабатывали транзакции с цифровыми активами на сумму около 1,15 млрд долларов.
Проведенный властями анализ блокчейна показал, что 32% биткоинов, обрабатываемых биржами, были связаны с преступной деятельностью, включая более 158 миллионов долларов США, полученных в результате мошенничества, и более 8,8 миллионов долларов США, полученных в результате платежей за вымогательство.
Министерство юстиции утверждает, что в связи с действиями США голландские власти арестовали серверы, на которых размещались PM2BTC и Cryptex, и изъяли более 7 миллионов долларов в криптовалюте.
Согласно обвинительному заключению, Cryptex, еще одна криптовалютная биржа, связанная с отмыванием денег, осуществила транзакции на сумму 1,4 млрд долларов США, из которых 31% были связаны с преступной деятельностью.
Секретная служба США получила разрешение суда на арест доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Посетители сайтов теперь видят правительственное уведомление, указывающее на аресты.
«Сегодняшние действия подчеркивают продолжающееся противодействие Департамента злонамеренным киберпреступникам и их криминальной экосистеме», — заявила в своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако. «Двое граждан России, которым сегодня предъявлены обвинения, предположительно присвоили себе миллионы долларов, полученных в результате масштабного отмывания денег».
Иванов обвиняется в одном случае сговора с целью совершения и пособничества и подстрекательства к банковскому мошенничеству для предоставления услуг по обработке платежей кардинговому сайту Rescator. Он также обвиняется в одном случае сговора с целью совершения отмывания денег для обработки доходов от Joker’s Stash.
Министерство финансов США также ввело санкции против Иванова и Cryptex, а Государственный департамент предложил вознаграждение в размере до 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту причастных к этому лиц.
