Правительство Соединенных Штатов приняло меры против двух россиян и двух криптовалютных бирж, связанных с предполагаемыми незаконными российскими финансами. В этом участвовали министерства финансов, юстиции и госдепартамент, а также ряд зарубежных правоохранительных органов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США определила PM2BTC, российскую криптовалютную биржу, и Сергея Иванова, который связан с этой биржей, как «основные проблемы с отмыванием денег». В то же время Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Иванова и другой криптовалютной биржи, Cryptex.

Криптовалютные биржи в преступном мире

Предполагается, что PM2BTC обрабатывает доходы от атак с использованием программ-вымогателей и другой незаконной деятельности. По данным FinCen, половина его деятельности связана с незаконными операциями. По данным Chainalysis, PM2BTC разделяет инфраструктуру кошелька с UAPS (Universal Anonymous Payment System), подпольной системой обработки платежей.

Cryptex зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах, но рекламируется на русском языке. По данным Казначейства:

«Cryptex также связан с транзакциями на сумму более 720 миллионов долларов в сервисы, часто используемые российскими злоумышленниками, занимающимися вымогательством, и киберпреступниками, включая мошеннические магазины, сервисы микширования, биржи, не имеющие программ KYC, и включенную в список OFAC виртуальную валютную биржу Garantex».

Источники бизнеса Cryptex. Источник: Chainalysis

Министерство финансов США выразило признательность Секции киберрасследований Секретной службы США, полиции Нидерландов и Службе фискальной разведки и расследований Нидерландов за изъятие веб-доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ivanov. Chainalysis заявила, что и Tether также внесли свой вклад в усилия.

Ссылки на «кардинг»

В документах, обнародованных в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение по одному пункту заговора с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству в связи с веб-сайтами, которые занимаются «кардингом» или торговлей украденными данными кредитных карт.

Тимуру Шахмаметову было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также в пособничестве и подстрекательстве к нему, по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием устройств доступа и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в связи с теми же операциями.

Источник: Государственный департамент США.

Государственный департамент предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Иванова или Шахмаметова.

Журнал: Познакомьтесь с хакерами, которые могут помочь вернуть ваши сбережения в криптовалюте