Дело Министерства юстиции США против застройщика Tornado Cash Романа Шторма будет передано в суд, постановил судья из Нью-Йорка в ходе телефонного слушания в четверг.
Окружной судья Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) отклонила ходатайство Шторма об отклонении уголовных обвинений против него, заявив, что у нее есть длинный приказ, который она должна прочитать в протоколе, чтобы объяснить свои доводы. На момент публикации она зачитывала другую часть этого приказа, касающуюся ходатайства о принудительном предоставлении определенных материалов.
Вместе с коллегой-разработчиком Tornado Cash Романом Семеновым, в августе прошлого года Шторму были предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с их работой в микшере конфиденциальности: сговор с целью отмывания денег, сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговор с целью нарушения Закона о чрезвычайных полномочиях в международных отношениях (т. е. нарушение международных санкций).
Прокуроры обвинили Tornado Cash и ее разработчиков в «сознательном» содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов, включая «сотни миллионов» от печально известной хакерской организации Северной Кореи Lazarus Group.
Шторм не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. В своем ходатайстве об отклонении иска, поданном в марте, адвокаты Шторма утверждали, что он просто написал код Tornado Cash — все преступные действия, которые впоследствии произошли с этим кодом, по их словам, были вне его компетенции.
Подробнее: Поведение против Кодекса может стать определяющим вопросом в судебном преследовании по делу о римском шторме
Файлла также отклонил еще одно из рассматриваемых ходатайств компании Storm по этому делу — ходатайство о том, чтобы обязать Министерство юстиции предоставить защите документы от голландских властей, которые недавно признали виновным другого разработчика Tornado Cash, Алексея Перцева, в отмывании денег.
Судья постановил, что команда Сторма не продемонстрировала, что материалы, полученные от голландских властей, будут иметь отношение к делу, назвав его аргументы слишком «спекулятивными».
«Конечно, защита утверждает, что, поскольку она не знает, что находится в этих материалах, она должна сформулировать свое описание в терминах типа «может быть», — сказала она. «Должны быть какие-то доказательства того, что материалы MLAT на самом деле, а не только в теории, имеют отношение к [делу]».
Судебный процесс над Штормом в настоящее время должен начаться в Нью-Йорке 2 декабря и, как ожидается, продлится две недели. Если его признают виновным по всем трем пунктам, ему грозит максимальное потенциальное наказание в виде 45 лет тюрьмы.
