26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова.

По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников.

FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы.

В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн.

Также правоохранители отследили транзакции, связанные с:

даркнет-маркетплейсами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000);

биржей Garantex (около $300 000);

криптообменным сервисом Bitzlato (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000).