Report получил доступ к иску, поданному бразильской биткойн-P2P, которая обвиняет компании на финансовом рынке в использовании против него секретной схемы цензуры.
Мужчина держит биткойн с грустным лицом и домами на заднем плане, один из которых с нарисованным на стене бразильским флагом
Все еще на начальном этапе и без должного ответа со стороны бразильских банков и Binance, участвующих в процессе, возбужденном P2P-трейдером биткойнов в Бразилии, клиент обвиняет, что учреждения блокируют их счета.
При этом бразильский P2P-резидент «Олимпии» во внутренних районах Сан-Паулу попросил срочно разблокировать его счета в заведениях.
Он подал в суд в Сан-Паулу, требуя принять меры против нескольких банков и только против Binance среди криптовалютных брокеров.
В список из 10 участвующих компаний входят Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas SA (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Что говорит бразильский биткойн-трейдер в суде?
В иске, поданном в суд Сан-Паулу на сумму 40 200 реалов, инвестор, личность которого была сохранена в отчете, заявил, что, возможно, против него в настоящее время существует цензура среди финансовых учреждений в Бразилии.
Призвав срочно разблокировать его счета, он заявил, что с января 2024 года подвергается возможному преследованию.
«В данном случае истец утверждает, что он является инвестором и трейдером цифровых активов (криптоактивов или криптовалют); однако с 19 января 2024 года он испытывает трудности при проведении банковских операций (переводные операции отменяются и/или аннулируются) из-за предупреждения о мошенничестве, выпущенного и распространенного внутри и без разбора среди финансовых учреждений и брокеров», — говорит его защита. в процессе.
Защита P2P-трейдера биткойнов также утверждает, что другие пользователи, которые пытаются торговать с ним внутри Binance, получают предупреждение. «Кроме того, другие пользователи брокера и платформы «Binance» предупреждены о возможности мошенничества при взаимодействии с вашим профилем пользователя. Автор предполагает, что из-за внутренней процедуры между финансовыми учреждениями это предупреждение было выпущено и распространено без предварительной проверки происхождения информации; блокирование истцу совершения сделок без должного обоснования", - продолжает аргументировать защита.
Наконец, юристы, представляющие бразильского продавца биткойнов, также призвали срочно «убрать все сигналы тревоги, указывающие на мошенничество в профиле пользователя автора, а также к финансовым учреждениям (ответчикам) разблокировать банковские счета».
Что сказал судья, отклонив срочную просьбу?
Отклонив просьбу бразильского биткойн-трейдера о срочной помощи Binance и другим банкам, судья объяснил свою точку зрения по делу.
По словам магистрата Александра Сезара Рибейру, «истец не продемонстрировал никаких попыток внесудебного решения вопроса (получения разъяснений и/или копирования документов, предупреждающих о мошенничестве), чтобы лучше представить факты в суде».
Кроме того, он отметил, что банки должны соблюдать нормативные требования и соблюдать их. «Тем не менее, финансовые учреждения несут ответственность за соблюдение различных нормативных положений и правил соответствия; обоснование по своему усмотрению любого отказа в предоставлении услуги путем оценки связанных с этим финансовых и регуляторных рисков (как правило). Является ли работа этих институтов справедливой или несправедливой (законной или незаконной), это вопрос существа, который необходимо оценить после открытия состязательного процесса", - заключил судья, отрицая необходимость срочности.
24 сентября 2024 года судья Александр Сезар Рибейро заявил, что не может согласиться на просьбу биткойн-трейдера, поскольку соблюдение требований принадлежит проверке банков/Livecoins.
При рассмотрении дела судья отклонил просьбу о срочности и дал всем обвиняемым 15 дней на изложение своей защиты по делу под страхом невыполнения судебного процесса. В решении судья также заявила, что стороны могут заключать соглашения, в том числе внесудебные, о прекращении спора.
Если компании, упомянутые в процессе, пожелают высказать свои комментарии, в отделе новостей можно получить комментарии по этому делу.
