За последние два дня игрок в Твиттере сообщил, что у него украли 10wu при покупке USDT, а это оказалось 700 000 юаней, что тоже очень жаль.
Способ обмана банальный. Мошенник хотел купить у него U, но боялся быть обманутым, поэтому попросил стороннего поручителя, известного обеим сторонам, попросить и покупателя, и продавца перевести 10 Ву. гарант.
Этот игрок не верифицировал аккаунт гаранта в WeChat. Он только посмотрел аватар и ник, а затем перевел 10wu на адрес гаранта. После успешного перевода группа была распущена и он не смог никого найти.
Аккаунт WeChat гаранта является фейковым и не имеет настоящего имени. Даже если аккаунт мошенника в WeChat имеет настоящее имя, полиция не сможет его принять.
Проверяю записи транзакций в цепочке, 10wu все еще находится в цепочке, но владелец кошелька не может его проверить. Я не знаю, кого искать, я сейчас плачу и у меня вообще нет выбора.
Некоторое время назад был игрок, который вывел деньги через внебиржевую платформу и реализовал 340 000, но через несколько месяцев счет его банковской карты был заморожен.
Он не вывел юани после обналичивания, и через несколько месяцев его баланс был заморожен. Сейчас он активно предоставляет соответствующую информацию, и я не знаю, можно ли его разблокировать.
При выводе средств через платформу C2C процесс транзакции относительно безопасен, но поскольку у продавцов много пользователей, неизвестно, какие средства могут быть сопряжены с риском, и от них сложно защититься.
С ростом популярности блокчейна все больше и больше людей владеют криптовалютами и используют USDT для покупки или продажи криптовалют, таких как BTC и ETH.
Однако нынешнему рынку шифрования не хватает эффективного надзора, а обмен USDT стал второстепенным поведением, которое несет в себе определенные риски.
Официального канала обмена нет, и это можно сделать только через частных лиц или третьих лиц. Безопасность не может быть гарантирована, и людей время от времени обманывают.
Например, ниже приведены некоторые распространенные способы мошенничества.
①Ложное посредническое мошенничество
Как и в предыдущей статье, мошенники завоевывают доверие жертвы через знакомых или «гарантов» и выдают себя за нейтральную третью сторону, чтобы обеспечить безопасность сделки. Как только жертва передаст им U, другая сторона быстро потеряет контакт.
При этом виде мошенничества жертвы слепо доверяют посредникам или знакомым и снижают бдительность, в результате чего оказываются обманутыми.
② Мошенничество с целью стимулирования обменного курса
Привлекайте жертв к участию в транзакциях, предлагая привлекательные обменные курсы.
Предлагая на несколько процентных пунктов выше рыночного обменного курса или не взимая комиссию за обработку, чтобы привлечь жертв, желающих обменять валюту. После перевода USDT другая сторона потеряет контакт.
Обычно ссылайтесь на рыночные цены. Существуют риски, связанные с слишком высокими или слишком низкими обменными курсами.
③Поддельные платежные ваучеры
После того, как жертва переведет USDT или пообещает сначала заплатить, мошенник отправляет поддельный ваучер на оплату в юанях, утверждая, что перевод выполнен, но на самом деле жертва вообще не получила никаких денег.
Существует бесконечное множество способов быть обманутыми, но самое главное — сохранять бдительность, тщательно проверять информацию обеих сторон и немедленно прекратить транзакцию, если она покажется вам ненадежной или рискованной.
При обмене любой валюты сохраняйте ясный ум и не общайтесь с малознакомыми людьми.
Однако при участии на рынке криптовалют время от времени все равно возникают потребности в обмене, так как же избежать мошенничества?
①Выберите официальную торговую платформу.
Выбирайте надежную платформу, чтобы избежать мошенничества. Обычные платформы обычно имеют полный процесс проверки личности и механизмы гарантии транзакций, которые могут эффективно снизить риски транзакций.
Например, на всех основных торговых платформах есть транзакции C2C, которые можно напрямую обменивать. Процесс транзакции относительно безопасен. Однако продавцы платят большие суммы и большие суммы, и могут возникнуть определенные финансовые риски, связанные с получением юаней. надежный.
②Выберите надежного стороннего посредника.
Вы можете найти надежных сторонних посредников, таких как некоторые знакомые KOL или владельцы групп, которые автоматически берут на себя роль сторонних посредников в группе пользователей.
Например, посредническая торговля A5 специализируется на посреднической торговле виртуальными активами. Это платформа, созданная 20 лет назад, и она относительно безопасна и надежна.
③Подтвердите личность другой стороны.
При любой транзакции обязательно тщательно проверяйте личность другой стороны, особенно если в ней участвует посредник или третья сторона, например, проверив идентификатор WeChat ID или учетную запись QQ другой стороны, чтобы убедиться, что в ней не участвует фальшивая третья сторона.
④Используйте тестовые транзакции на небольшие суммы
Вы также можете сначала провести тестовую транзакцию на небольшую сумму, чтобы убедиться, что другая сторона завершает транзакцию в соответствии с соглашением, прежде чем совершать перевод на крупную сумму.
Хотя это не может полностью избежать рисков, это может, по крайней мере, уменьшить потери от мошенничества при крупной транзакции.
⑤ Не поддавайтесь соблазну высоких обменных курсов
Мошенники обычно пользуются стремлением своих жертв к выгодной сделке, предлагая им обменный курс, превышающий рыночную цену.
При обмене USDT вам следует сохранять рациональность, избегать высоких обменных курсов и проводить транзакции в соответствии с рыночными ценами.
⑥ Подтвердите выпуск монет после подтверждения получения оплаты.
Независимо от того, происходит ли это через платформу или через стороннюю транзакцию, вам следует перейти к следующему шагу после получения юаней.
При совершении транзакции войдите в онлайн-банкинг, чтобы проверить фактический статус прибытия, и не переходите к следующему шагу, основываясь исключительно на скриншоте платежа, отправленном другой стороной.
Текущий рынок шифрования все еще находится в сумасшедшем цикле роста. Технология Blockchain меняет мир. Также часто происходят мошенничества и мошенничества. Вы должны быть осторожны в любой транзакции.
Будь то USDT или юани, все они накоплены упорным трудом. Приятно иметь возможность зарабатывать и хранить их. На рынке криптовалют существуют как риски, так и выгоды, поэтому относитесь к каждой транзакции с осторожностью.
Вышеизложенное является лишь моим личным мнением, а не инвестиционным советом. Я чусяолян и слежу за рынком шифрования и web3.
