Binance сообщает, что помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии отследить средства и арестовать четырех человек, замешанных в мошенничестве с азартными играми.
Жертв заманивали в онлайн-игры и ставки, обещая легкий заработок, а затем забирали их деньги.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объемам торгов, помогла Управлению по обеспечению соблюдения законов Индии (ED), органу, расследующему финансовые преступления, арестовать четырех человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере азартных игр на сумму 47,6 млн долларов.
Binance «предоставила критически важную информацию, которая сыграла важную роль в отслеживании средств и раскрытии мошеннической сети», — говорится в заявлении. «Расследование ED выявило связи с цифровыми кошельками вместе с тесным сотрудничеством с подразделением финансовой разведки Binance (FIU)».
Мошенничество связано с игровым приложением Fiewin, в котором жертв заманивали в онлайн-игры и ставки, обещая легкий заработок, а затем забирали их деньги.
ED и Binance не сразу ответили на вопрос CoinDesk о том, были ли возвращены 47,6 млн долларов.
«Государственно-частное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями», — заявил неназванный представитель ED, которого цитирует Binance. «В этом случае они (Binance) оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию».
Ранее в этом году Binance была одной из двух иностранных бирж, зарегистрированных Управлением финансовых расследований Индии, что стало своего рода мягкой легитимацией в стране, где криптовалюты остаются «нерегулируемыми».
В 2022 году ED и Binance совместно работали над заморозкой миллионов в рамках расследования отмывания денег, связанного с игровым приложением E-Nuggets.
Подробнее: Binance оспаривает индийскую налоговую декларацию на сумму 86 млн долларов США: Источник
